万余元，其中130万余元因银行发现涉嫌欺诈交易而未予实际支付。争议要点：上诉人的行为是否构成冒用他人信用卡进行诈骗，未实际支付的130万余元是否构成 在上诉人尚未实际控制钱款、被害人亦未实际遭受财产损失的情况下，不宜认定信用卡诈骗既遂。适用法律：《中华人民共和国刑法》第二十三条第一款已经着手实行犯罪， ...
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余元，其中130万余元因银行发现涉嫌欺诈交易而未予实际支付。 争议要点： 上诉人的行为是否构成冒用他人信用卡进行诈骗，未实际支付的130万余元是否 上诉人尚未实际控制钱款、被害人亦未实际遭受财产损失的情况下，不宜认定信用卡诈骗既遂。 适用法律： 《中华人民共和国刑法》 第二十三条第一款已经着手实行犯罪 ...
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波,男，41岁，广西壮族自治区柳州市卫龙工贸有限责任公司法定代表人。200C年4月30日因涉嫌诈骗罪被湖北省武汉市公安局汉阳区分局刑事拘留，同年6月7曰因涉嫌 。尽管被告人龚波并未采取欺诈的手段得到30万元汇票，但也不能以此开脱其票据诈骗的刑事责任。因为票据诈骗罪是否成立的关键，并不仅仅在于票据的来源 ...
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回答： “（一）纺织公司委托代理人在应诉答辩时称：甲存在盗用公司名义实施合同诈骗，已涉嫌犯罪。根据民事诉讼法意见等相关司法解释，‘先刑后民’，应驳回银行的 、变更或消灭的现象。而同一法律事实往往可能引发不同的法律关系，因此，以是否为“同一法律关系”来作为经济纠纷案件应否继续审理的标准是很难把握的。 四 ...
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公司发现该情况后，将陈某扭送至公安机关。12月24日，公安机关以陈某涉嫌诈骗罪立案侦查。 分歧意见：对此案如何定性，存在四种不同意见： 第一种观点认为： 数额较大，应以诈骗罪予以定罪处罚。 第二种观点认为：本案陈某涉嫌诈骗罪，但诈骗对象为朱某，诈骗金额1.5万元。理由是：陈某虚构该小汽车系其本人所有的 ...
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上杭县公安局越权介入经济收纷案件为由，向晋江市人民法院提起行政诉讼。对丁某提起的诉讼是否属于行政诉讼，有两种意见：第一种意见认为，上杭县公安局对丁某采取刑事拘留 第二种意见。主要理由是：一、上杭县公安局根据润发公司报案对丁某以涉嫌诈骗立案，具备立案条件。根据《刑事诉讼法》第86条规定，公安机关刑事案件 ...
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上杭县公安局越权介入经济收纷案件为由，向晋江市人民法院提起行政诉讼。对丁某提起的诉讼是否属于行政诉讼，有两种意见：第一种意见认为，上杭县公安局对丁某采取刑事拘留 第二种意见。主要理由是：一、上杭县公安局根据润发公司报案对丁某以涉嫌诈骗立案，具备立案条件。根据《刑事诉讼法》第86条规定，公安机关刑事案件 ...
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上杭县公安局越权介入经济收纷案件为由，向晋江市人民法院提起行政诉讼。对丁某提起的诉讼是否属于行政诉讼，有两种意见：第一种意见认为，上杭县公安局对丁某采取刑事拘留 第二种意见。主要理由是：一、上杭县公安局根据润发公司报案对丁某以涉嫌诈骗立案，具备立案条件。根据《刑事诉讼法》第86条规定，公安机关刑事案件 ...
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日 被控贷款诈骗3000余万元，终获无罪 案 发 2005年8月2日，H省T市B商贸有限公司D事兼经理S被T市检察院反贪局约谈，旋即因涉嫌行贿罪被 D、L内外勾结共同挪用信贷资金的可能。（2）司法实践中，资金流向是判断行为人是否具有非法占有目的的重要依据。就现有证据来看，S将从银行取得的大部分贷款用于 ...
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全部订货款退还给购买人，致使部分购买人报警，胡某于2020年2月28日因涉嫌诈骗罪被福建省某市公安局刑事拘留。 律师工作： 2020年3月9日，胡某的 了解并详细分析案情之后，梳理出以下几个关键点：胡某是否实施了诈骗部分购买人货款的行为？胡某是否有骗取部分购买人货款的意图？辩护人认为： 1. 胡某没有 ...
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