对其中因非法集资活动而引起的纠纷，一般应由有关部门处理。据此，本案应由当地人民政府牵头解决，成立清理清退小组，对清理清退小组认定的借贷行为，法院应依民法通则的有关规定予以保护。笔者同意第三种意见。 ...
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2019年辛某经营一家网贷平台，经营民间借贷撮合业务，后因为经营问题，资金链断裂，导致无法按期兑付，投资人报案，辛某与其公司业务人员主动投案自首。 到 但是也是用于线下放款给借款人，并没有挥霍集资款项，所以辛某没有非法占有的主观目的，其不构成集资诈骗罪，构成非法吸收存款罪，那么以辛某现在的犯罪额度， ...
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认定的几点思路，以期为读者提供参考。篇幅所限，民间借贷中债权人涉嫌或构成集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪相关民事案件的程序处理及效力认定问题，不 的判决。要点归纳：借款人及其法定代表人以骗取贷款罪、同时债权人相关工作人员以非法发放贷款罪被追究刑事责任，根据刑事判决书认定的事实可以证明双方当事人存在“以 ...
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嫌疑人、被告人死亡的； （6）其他法律规定免予追究刑事责任的； 根据我们对非法吸收公众存款案140件267人中，基本信息以及不起诉事由的收集整理调查发现,在 处投资的情形,符合民间借贷的一般特征。综上,以现有证据无法认定武某某集资行为的社会性和公开性,因此被不起诉人武某某的行为不构成非法吸收公众存款罪 ...
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活动的相关材料移送银行业监督管理机构。 （二）对银行业金融机构从业人员参与非法金融活动的，银行业金融机构应当予以纪律处分，构成犯罪的，依法严厉追究刑事 高利贷资金来源，净化民间借贷市场。 司法实践中也不乏其例： 句容市张某未经中国人民银行批准,擅自以高息名义公开向他人非法集资近1000多万元后再高息 ...
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的信贷资产及收益权对外转让，其实质是一种类资产证券化的处理。今天我重点说一下民间借贷债权对外转让模式。这种模式又被称呼为专业放款人模式，为国内一知名公司 个体网络借贷机构要明确信息中介性质，主要为借贷双方的直接借贷提供信息服务，不得提供增信服务，不得非法集资。在上述规定中，值得关注的有四个字直接借贷， ...
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问题，意义深远。当然，《若干规定》在许多方面仍强调借贷行为的合法性。首先，民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，法院应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法 ：出借人向人民法院起诉时，应当提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据。之所以如此强调债权凭证的重要性，是因为在日常生活中，民事 ...
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机关侦查处理。 【裁判】 江苏省滨海县人民法院经审理认为，非法吸收公众存款罪虽然属于非法集资犯罪范畴，但与单个民间借贷行为并不等价，前者是数个向不特定人借款行为的总和，而后者只是普通的一个债法律关系，涉嫌犯罪的当事人单个的借贷行为不构成犯罪，犯罪行为与合同行为并不重合，刑事诉讼与民事诉讼并行不悖，故 ...
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在我们国家非金融企业是不能以借贷名义向职工或向社会非法集资、向社会公众发放贷款的。这种企业民间非法融资行为往往借贷资金庞大，表面上看起来很安全 事实根据。对于不具备上述条件的起诉，裁定不予受理。 债权人起诉时债务人下落不明的借贷纠纷案件，法院受理后公告传唤债务人应诉。公告期限届满，债务人仍不应诉，对于 ...
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等为名，非法集资，所得款项用于偿还本金、支付高息、购买房产、汽车及个人挥霍等，集资诈骗人民币达3.89亿余元。以之为鉴，企业在民间融资过程 事实便是最有力的论证。自从2007年全国第一家P2P平台拍拍贷成立以来，网络借贷成为金融领域炙手可热的行业。截止2013年年底，全国各类线上P2P平台接近700家 ...
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