类型、违法行为的法律后果以及交易安全保护等因素的基础上认定其性质。通常而言，涉及金融安全、市场秩序、国家宏观政策，交易禁止买卖的标的，违反特许经营规定 人才需要在刑事判决后自行向保证人提起民事诉讼，以最大程度填补损失。因此，涉嫌非法集资犯罪的民间借贷纠纷案件会遇到对借款人的刑事退赔与对保证人的民事执行 ...
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为。四、判案理由李某某利用职务之便，私自做主将公款借给姬兵使用，其行为 已涉嫌构成挪用公款罪。所辩称受李秦燕指使，缺乏事实证据，无 法认定李秦燕 使用，解决乙的一时生活拮据，而乙却将该公 款用于走私、非法经营的违法活动，对甲是接挪用公款进行非法活 动处理还是按其他个人用途的挪用公款罪处理？理论上意见 ...
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素云的弟媳妇，会计洪大玲系市场总监洪大林的妹妹。 然而，除了洪大林当日以涉嫌非法经营罪被丰泽警方刑事拘留外，其他成员很快人间蒸发。丰泽区政法委牵头组织了有 为了赚取高额回报利润，大量购入IC卡、少则几万，多则上百万元，消费行为向投机行为发展，已趋向非理性化。 为收取周周乐IC卡销售货款，该传销组织以艾 ...
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根据我国有关金融法律、法规的规定，商业银行、城乡信用合作社等非银行金融机构可以经营吸收公众存款业务，证券公司、证券交易所、保险公司等金融机构以及任何非金融机构 （四）主观方面，行为人在主观方面表现为故意，即必须是明知自己非法吸收公众存款的行为会造成扰乱金融秩序的危害结果，而希望或者放任这种结果发生， ...
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男，1942年9月28日出生，小学文化，河南省尉氏县公安局退休干部。因涉嫌犯非法经营罪，于2000年11月29日被逮捕。被告人付安生（被告人韩俊杰 经营，不构成犯罪。其辩护人提出：购买设备不等于非法经营行为，被告人韩军生没有非法生产经营行为；起诉书指控三被告人协商筹建棉花加工厂没有证据；被告人韩军生的 ...
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故意 构成赌博类犯罪，涉案行为人应以营利为目的，同时应当明知其使用的经营模式涉嫌或可能涉嫌违规甚至违法。在涉及多层级人员参与网站或企业运营的案件中，对 正常市场经济秩序，而是其赌博特征严重扰乱了社会经济秩序。另外，非法经营罪的适用具有兜底性，涉案经营行为既已符合开设赌场罪的构成要件，以该罪对各被告人 ...
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的罪名主要是诈骗罪、非法经营罪，虚假广告罪，其中以诈骗罪最为常见。主要有以下几类形式容易被定诈骗罪： 1、电话网络销售时涉嫌诈骗罪的风险。 活动。收藏品艺术品鉴定之乱，可见一斑。 我国目前不但没有专门规范鉴定估价古物艺术品行为的法律法规，同时各类鉴定估价人良莠不齐、层出不穷，一些所谓的专家出具相关证书 ...
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经营罪。但是，《刑法》第176条对非法吸收公众存款的行为以特别条款的形式作了规定，非法吸收公众存款罪和非法经营罪之间形成特别法和普通法的竞合关系， ，构成犯罪；而后者将资金用于正产的生产经营活动，能够及时清退可以免除刑事处罚，情节轻微的则不构成犯罪。5、涉嫌非法吸收公众存款罪案件的员工如何实现有效退赔 ...
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经营罪。但是，《刑法》第176条对非法吸收公众存款的行为以特别条款的形式作了规定，非法吸收公众存款罪和非法经营罪之间形成特别法和普通法的竞合关系， ，构成犯罪；而后者将资金用于正产的生产经营活动，能够及时清退可以免除刑事处罚，情节轻微的则不构成犯罪。5、涉嫌非法吸收公众存款罪案件的员工如何实现有效退赔 ...
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，涉及投资群众达2000余人。公诉机关认为，该公司及其相关责任人的行为已触犯《刑法》第176条之规定，涉嫌非法吸收公众存款罪。风险警示 六种新型非法 ，创新工作方法，明确监管措施，严防监管真空。推动有关部门对企业登记注册、业务经营异常、银行账户异动、发起人违法犯罪等信息实行有效监控预警、充分共享，及时 ...
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