的行为。本案中，宋某对所取得的资金的具体使用情况，是认定其是借款还是诈骗的重要依据。自2005年到2010年，被告人宋某有据可查的投资行为有：开公司 从被害人官某处取得资金，应当逐笔认定。 （1）、以下几笔属于民事纠纷，不应当认定为诈骗。 ①、双方在2005年11月26日签订了雇佣协议，约定2005年 ...
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而不应以其企业是否营业和逃匿时间进行判断。因为认定逃匿时间对于被害人来说还是对于公安机关来说都需要一个过程，因此将合同签订后立即逃匿作为构成合同诈骗罪 未免失之偏颇，特别是本案被告人完全没有必要立即逃匿，因为合同的履行期限尚未届满。 ４、关于对合同诈骗与合同纠纷及合同欺诈相区别的认识。合同诈骗罪与合同 ...
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房屋买卖合同的事实。但是从民法理论来讲，在房屋没有办理过户登记的时候，房子还是房主的。房主可以选择自己的交易对象，他可以反悔，把房子任性的卖给 打算侵吞小李的购房款，很难认定房主是合同诈骗的行为，顶多是民事纠纷而已。近年来，无论是最高人民法院、最高人民检察院还是公安部，都下发过文件，一再强调公安机关 ...
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房多卖”行为是民事欺诈还是刑事诈骗？存在两种不同观点： 第一种意见认为，属民事欺诈行为。根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干 在主观上是否具有“非法占有的目的”。根据1996年最高人民法院出台的《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》规定和结合审判实践经验，对“非法占有 ...
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许多人的手头上都有好几张银行卡。在银行卡与日俱增的同时，因银行卡而引发民事纠纷甚至刑事犯罪也与日俱增。 记者从广东省高级人民法院今天上午在广州市天河区法院召开的 、BBS、贴吧等难以监控的地方。除了在网上公开兜售复制器外，甚至诈骗团伙还直接派马仔打入酒楼、KTV等场所专门克隆顾客信用卡。最近，广州海珠 ...
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。经查，李某将8万元全部用于个人开支。 【分歧】 关于被告人李某的行为构成诈骗罪还是一般民事借款行为，有两种不同的观点。 第一种观点认为是民事借款 虽然形式上为一般民事借款行为，但实质上已构成诈骗罪。普通经济纠纷不具有非法占有的目的性，无社会危害性，与犯罪行为存在本质区别。虽然有些诈骗犯罪行为表面上 ...
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到底哪些财产需要返还，是全部财产抑或是部分财产？是男方投入的彩礼都需要返还还是仅仅部分彩礼返还？到底什么是社会上通俗所称的“彩礼”？这些都需要加以梳理和 的连带责任，更有利于案件的执行。 七、婚约财产返还纠纷案件的诉讼证据保全。婚约财产给付与一般的民事行为有所不同，给付方不可能要求收受方出具收条等书面 ...
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我的房子值六十万，还有我二十万，你懂吗，嗯，就是这个意思，但是名字还是我的名字，只是抵押，被抵押着对不对，嗯，完了拆迁办昨天说，只要能送 发票属于合同关系。没有取走，委托被告人宋某保管，宋某没有返还，属于民事纠纷，不属于诈骗。 2006年7月14日10000元，2006年9月1日10000元、2007 ...
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偿付，不是被告人的主观意志，而是客观不能。由此而产生的纠纷，依法当属民事纠纷，而非刑事犯罪案件。 2、从主观上讲：被告人葛Ｘ与“被害人 商号，下同）、行业或者经营特点、组织形式”的规定，是叫“有限公司”、“个人合伙”还是“个体工商户”，只不过是组织形式的不同而已。对懂法的债权人来说，有限公司远不如个人 ...
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大的公私财物的行为，主观上必须以非法占有他人财物为目的。 #p#副标题#e# 无论是诈骗罪还是合同诈骗罪，在主观方面都必须以非法占有为目的。本案中，对某汽车租赁有限公司 陈某也没有非法占有朱某财物的主观故意。所以，陈某与租赁公司及与朱某之间均为民事纠纷，不构成犯罪。陈某在借款过程中的质押，是民事行为中 ...
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