宇船务有限公司诉宁波飞亚德海洋工程有限公司等定期租船合同纠纷案案例要旨：出借银行账户是违反金融管理法规的违法行为，人民法院应当依法收缴出借账户的非法所得并可以按照 登记判断；未登记的特定动产和其他动产，按照实际占有情况判断；（三）银行存款和存管在金融机构的有价证券，按照金融机构和登记结算机构登记的账户 ...
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》2000年第2期（总第55期）裁判规则：国家工作人员利用职务之便,在办理银行存款业务中，隐瞒月息实际利率，按低于实际利率计算月息，将本单位存款所得部分 要点：对上诉人应如何定罪量刑。裁判理由：上诉人利用职务之便，将本单位存款所得利息中的18万元隐瞒不交，非法占有故意明显,其行为已构成贪污罪。县检察院 ...
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间具有逻辑上的牵连关系，且数个行为的最终犯罪目的都是为了诈骗并非法占有银行存款，完全符合牵连犯的构成要件，所以黄某、张某等人实施数个行为的 某等人构成诈骗罪，而不应当实行数罪并罚。同时，笔者建议技术部门改进借记卡自动存款机的识别性能，避免类似情况的再发生。（作者单位：河南省荥阳市人民法院） 【浏览 次 ...
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给我们的实践启示就是，在执行证券交易结算机构、期货交易结算机构等被执行人的银行存款账户时，切记要核实清楚相关账户以及账户内资金的性质，避免错误扣划 日，在最高人民法院举行的新闻发布会上，由国家发展改革委和最高人民法院牵头，人民银行、中央组织部等44家单位联合签署的《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作 ...
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给我们的实践启示就是，在执行证券交易结算机构、期货交易结算机构等被执行人的银行存款账户时，切记要核实清楚相关账户以及账户内资金的性质，避免错误扣划 日，在最高人民法院举行的新闻发布会上，由国家发展改革委和最高人民法院牵头，人民银行、中央组织部等44家单位联合签署的《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作 ...
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尴尬。 去年7月8日，刘某带着父亲的3.5万元钱去经区蒿泊一家银行存款，银行内一业务员向她推荐，将这笔钱存上5年定期，不但可以享受免税、年分红 死亡医学证明书上看到：刘某，直接导致死亡的疾病或情况，后脑跌伤死亡。 刘某想起当初存款时，获赠过一份意外伤害险，保险合同上有这样的条款：被保险人在本合同有效期 ...
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后决定合伙做生意。在莫某的提议下，朱先生到农行南明支行的营业点开设银行存款帐户并办理了银行卡。当他按照莫某的要求存入80万元后，及时发现了 分文不剩）。朱先生在警方尚未破案情况下，向贵阳市南明区人民法院起诉南明支行，要求银行赔偿其28万元经济损失。 杨再坤律师（贵州晨吉律师事务所）被南明支行选择作为 ...
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同意第二种意见。理由如下：第一、原告在起诉离婚前八个月，多次提取银行存款合计28.2万元，等到存款已基本提出后，遂向法院起诉离婚，显而易见原告是有计划有蓄谋的转移夫妻共同财产。第二、原告提取28.2万元存款后，声称该笔钱款用于家庭日常生活开支，已经全部花掉了。但是从常理角度讲，一个 ...
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同意第二种意见。理由如下：第一、原告在起诉离婚前八个月，多次提取银行存款合计28.2万元，等到存款已基本提出后，遂向法院起诉离婚，显而易见原告是有计划有蓄谋的转移夫妻共同财产。第二、原告提取28.2万元存款后，声称该笔钱款用于家庭日常生活开支，已经全部花掉了。但是从常理角度讲，一个 ...
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案情： 2004年10月初的一天中午，王某在银行存款2250元，银行工作人员在电脑上输入存款数额时，不小心在2250元后多加了一个0，输进电脑的 王某在已占有的情况下转移这笔不当得利的行为。而对王某拒不退还的行为，银行可向人民法院提起民事诉讼。 第二种意见：王某的行为构成盗窃罪。王某采用主观上自认为 ...
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