对策：一般来说，另一方在离婚时，会发现一方擅自过户的事实。因此，应该到房地产交易中心，查询交易的时间以及交易的对象。确定交易时间，是为了收集证据和应对抗辩 股票抛售后，套取现金，取出后转移、隐匿。由于必须借助由银行开户炒股，因此，股票资金转移隐匿与银行存款的转移隐匿有相通之处，在于不再赘述。三、公司、 ...
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账户实名制规定》等规定，违规操作办理个人存款账户和邮政储蓄卡而应承担过错责任。银行应对客户的身份证件进行实质性审查而不是形式上的审查。《中华人民共和国商业 ，笔者深刻体会到邮政储蓄管理系统的混乱！“外人”很难获悉邮政储蓄系统的隶属关系。在一般人看来，郑州市邮政局应该具有企业法人资格，可经查询工商档案， ...
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夷陵区人民检察院反贪污贿赂局在小溪塔农村信用社查询富磷矿业有限公司工作人员李锦文等人的银行存款信息，致使其家属到该社分别取款或更改户名。认为二被告人的行为构成 泄露国家秘密。3、该罪要达到情节严重才构成犯罪。而本案二被告的行为尚达不到情节严重。（二）另一种意见认为，二被告人的行为构成故意泄露国家秘密罪 ...
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夷陵区人民检察院反贪污贿赂局在小溪塔农村信用社查询富磷矿业有限公司工作人员李锦文等人的银行存款信息，致使其家属到该社分别取款或更改户名。认为二被告人的行为 泄露国家秘密。3、该罪要达到情节严重才构成犯罪。而本案二被告的行为尚达不到情节严重。 （二）少数意见认为二被告人的行为构成故意泄露国家秘密罪。主要 ...
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是否入账，然而就在刘女士带对方到银行的ATM机上进行查询存款余额时，对方趁刘女士不备偷窥了银行卡密码。 偷窥到银行卡密码的对方并没有发货，而是 年6月作出终审判决，判令中国农业银行股份有限公司六盘水分行支付刘女士存款1899961.6元，并按照同类同期银行存款利率支付利息。 【案例分析】 本案二审承办 ...
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为存款人保密的原则。对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定的除外。”因此，银行在经营过程中有为客户保密的 赔偿责任。2、钓鱼网站应视为不可抗力。我国《合同法》第117条规定：“因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的 ...
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冻结、扣划，但法律另有规定的除外。 第三十条 对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询，但法律、行政法规另有规定的除外；有权拒绝任何 银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任： ...
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冻结、扣划，但法律另有规定的除外。 第三十条 对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询，但法律、行政法规另有规定的除外；有权拒绝任何 银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任： ...
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冻结、扣划，但法律另有规定的除外。 第三十条 对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询，但法律、行政法规另有规定的除外；有权拒绝任何 银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任： ...
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检查机关查处，经济纠纷案件继续审理。之规定，对本案继续审理，不适用先刑后民司法原则中止审理。 二、银行应否承担责任？承担多大的责任？ 原告赵某在工行某 年12月24日23点31分接到29 800元被支取的短信后，立即到最近的自动存款机上查询，其间，23点34分、23点45分又分别接到其卡内存款支出38 ...
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