嫌疑人一一落网，追回损失的希望却十分渺茫。事实上， 近几年来，全国各地集资诈骗、非法吸收公众存款案件的发案率大幅上升。2013年至2015年9月，嘉兴市公安机关共立案侦查金融犯罪案件249起，涉案总金额12.34亿元，破案226起，抓获犯罪嫌疑人321名，挽回经济损失1.22 ...
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也就是说，集资诈骗的行为人必须使用虚构事实或隐瞒真相等方法才能构成犯罪，而非法吸收公众存款则不以行为人是否使用了诈骗方法作为犯罪的条件。3、犯罪客体不同 或隐瞒真相的方法，是对本案加以定性的关键之一。《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第三条规定，“诈骗方法”是指行为人采取虚构 ...
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。也就是说，集资诈骗的行为人必须使用虚构事实或隐瞒真相等方法才能构成犯罪，而非法吸收公众存款则不以行为人是否使用了诈骗方法作为犯罪的条件。3、犯罪客体不同。 或隐瞒真相的方法，是对本案加以定性的关键之一。《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第三条规定，诈骗方法是指行为人采取虚构 ...
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： 一、切实提高认识 近年来，民间借贷发展迅速，以暴力催收为主要表现特征的非法活动愈演愈烈，严重扰乱了经济金融秩序和社会秩序。各有关方面要充分认识规范 按照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》（法释〔2015〕18号）处理。 五、严禁非法活动 严厉打击利用非法吸收公众存款、变相 ...
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协助储蓄员时，群众并不知道，仍认为其是在代理银行行使职务。 二、这两起案件都发生在偏远的农村。银行的服务网络未能延伸到农村，致使农民在正规银行存 ，它扰乱的是国家金融秩序，故案例一被告人的行为构成金融诈骗罪，案例二被告人的行为构成非法吸收公众存款罪。 因应建议 1、加大法制宣传，让广大群众认清非法集资 ...
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民间借贷行为，与某省自治县法院生效刑事判决认定的非法吸收公众存款犯罪事实相同，根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条以及《 认可。该刑事判决已经生效，具有羁束力。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条“人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌 ...
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，然后就以业务经理的身份匆匆上阵，开始了所谓的工作，也就是帮公司拉客户、吸收资金。王瑶在顶头上司黄玉婷的领导下，对外宣称辽宁潘达实业系集团公司，旗下 月30日被逮捕。今年5月，检察机关指控被告人王瑶犯非法吸收公众存款罪，将其公诉至南京市鼓楼区法院，案件审理中，王瑶的亲属代为退出其违法所得25万元。昨日 ...
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人为，由于犯罪行为的复杂性，在司法实践中要正确认定着手实行犯罪，应结合案件具体认定。一、案情介绍案例一：村民郭某利用本村大队广播宣传的形式 律师认为，案例一中行为人郭某某在该村大队广播向村民宣传的行为即可视为非法吸收公众存款的“着手”行为。集资诈骗罪“着手”的标志是行为人开始实施能够促使被害人陷入错误 ...
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以上不满５０万元，属于“三年以下有期徒刑或者拘役”的起点标准。 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款５０万元以上，属于“数额巨大”的起点标准。具有下列情形之一的 扣押、殴打执行人员，致执法工作无法进行的； （５）毁损、抢夺执行案件材料、执行公务车辆和其它执行器械、执行人员服装以及执行公务证件，造成严重 ...
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的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收 金融名义进行非法吸收存款、非法集资、非法从事证券业务等非法金融活动。上述《意见》还明确，行政部门对于非法集资的性质认定，不是非法集资刑事案件进入刑事诉讼 ...
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