年有期徒刑幅度内确定量刑起点。数额达到50万，可以在十年至十二年有期徒刑幅度内确定量刑起点。 ②涉嫌非法吸收公众存款罪：扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者 虚拟货币钱包等账户，最终找到被告人，但是因为一些反侦查手段的实施，例如使用黑卡、地下钱庄、跑分平台、OTC场外交易、暗网等手段，使通过资金追溯 ...
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基本的术语如洗码费都不懂。不懂网络 赌场案件的通信技术、网络技术和金融支付手段，很多律师自己都理不清网络赌博公司与代理推广、注册会员与第三方支付 ）磁盘证据快速提取技术将执法过程中大量的目标存储证物（硬盘、U盘、CF卡、Flash存储），通过相关的磁盘证据快速提取技术平台完成目标电子物证数据的提取分析 ...
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：本案构成诈骗罪。阮某、朱某冒充国家机关工作人员的身份骗取了吴某的财物，数额达6万 元，属数额巨大，其一个行为同时触犯两个罪名，即招摇撞骗罪和诈骗罪，属于想象竞合犯 为政府采购扶贫鹅苗并索要回扣，骗使吴某信以为真，应二人的要求到金融机构开好户 头，将卡、折交给二人过目，朱某还趁吴某不注意用假卡将其中的 ...
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第二种意见认为，阮某、朱某冒充国家机关工作人员的身份骗取了吴某的财物，数额达6万 元，属数额巨大，其一个行为同时触犯两个罪名，即招摇撞骗罪和诈骗罪，属于想象竞合犯 为政府采购扶贫鹅苗并索要回扣，骗使吴某信以为真，应二人的要求到金融机构开好户 头，将卡、折交给二人过目，朱某还趁吴某不注意用假卡将其中的 ...
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有效的身份证件，取款人提供的身份证件是否有效，银行有判断的义务。至于金融机构是否应具备识别身份证真伪的能力问题，最高人民法院〈关于审理票据纠纷若干问题 于本判决生效后十日内付清,其余损失由原告张以福自行承担。诉讼费11000万，原告承担1100元，被告泰和工行承担2200元，城区工行承担6200元，凯 ...
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有效的身份证件，取款人提供的身份证件是否有效，银行有判断的义务。至于金融机构是否应具备识别身份证真伪的能力问题，最高人民法院〈关于审理票据纠纷若干问题 于本判决生效后十日内付清,其余损失由原告张以福自行承担。诉讼费11000万，原告承担1100元，被告泰和工行承担2200元，城区工行承担6200元，凯 ...
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2011年至2014年期间，周某丽两张银行卡确实存在大量现存业务，甚至该两张卡的入账大部分来自现金存入，其中还存在多笔大额现金存入。经核，上述两个 款项中，有合计110万元（即房贷30万+浦发银行25万+平安银行30万+信用卡25万）系来自银行信贷资金。赵某凌套取金融机构信贷资金转借的行为，为法所不允 ...
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会放过。最终经过比较，选择了一家金融投资公司，去上班的第一天，公司就给小陈发了一个手机，里面有一个微信号和一个电话卡作为业务专用手机，微信号是经过精心 交易规则是这样的，比如说你需要用你的权益金购买名义本金，当时她是花了20万买了800000的名义本金，这支股票应该是持仓了一个月，但是行情没有上涨而是 ...
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基本的术语如洗码费都不懂。不懂网络 赌场案件的通信技术、网络技术和金融支付手段，很多律师自己都理不清网络赌博公司与代理推广、注册会员与第三方支付 ）磁盘证据快速提取技术将执法过程中大量的目标存储证物（硬盘、U盘、CF卡、Flash存储），通过相关的磁盘证据快速提取技术平台完成目标电子物证数据的提取分析 ...
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。此外，某银行作为借记卡的发卡行及相关技术、设备和操作平台的提供者有能力识别伪卡，而且银行本身依靠强大的平台在上述合同关系中明显占据优势地位，理应承担伪卡识别 发生了转移，张女士与某银行之间为债权关系。盗刷行为人所侵害的客体应为金融机构的财产所有权，而非储户的财产所有权。某银行发现财产被侵害后，有权向 ...
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