吴某某的帐户上，用于借给周某峰。他这才知道吴某某从公司资金中转了10万元钱以个人的名义借给周某峰。这个事情吴某某没有直接跟他说。2011年 纪委“两规”，2013年1月21日移交永州市人民检察院初查，永州市人民检察院在初查阶段调查取得的证据应当作为本案的证据，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。据此， ...
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孙健将其中的100万元出借给马文旭参与经营的辽源均濠房地产开发有限公司，用于该公司交纳土地招拍保证金。上述事实，有公诉机关当庭出示并宣读的下列证据予以证实：被告 。本案中，公安机关在接到国金公司对马文旭的控告状后，调查该案属依法履行职责，而马文旭出于干扰侦查逃避追究其个人责任的目的，支出该款项为个人 ...
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工作，且被告人杨某某当庭承认此宗犯罪事实。所以辩护人提出的41万元属于许某某个人馈赠行为的意见不能成立，不予采纳。第三，关于辩护人提出被告人杨某某收受 ，被告人实际已于1996年7月份两次将15000元的股本金交给西安旅游公司总经理蔡某某。据法庭调查，证人蔡某某证言证实其不记得曾向被告人要过股本金，但 ...
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法院调查取证的权利。在目前情况下，有些社会单位是不接待公民个人调查取证的，比如各大商业银行和社会保障行政部门等。如果用人单位为劳动者缴纳了社会保险或者委托 发放，而且劳动者也没有保留有效证据的情况下，劳动者可以尝试让接受过服务的公司客户为自己出具证明。如果客户是公民，则需作为证人出庭，如果是法人单位则 ...
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不具备公司法人的条件，未经工商登记，实力两人合伙的非法人企业。法院在判令他们承担违约责任的同时，依法向工商机关提出司法建议。当地工商机关经调查，发现 清偿责任，其财产不足清偿全部到期债务时，依法宣告破产，出资人和企业成员不以个人财产承担还债责任;而非法人企业则没有自己独立的财产，清偿债务时，各出资人以 ...
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愿发生的纠纷时，不是所有的当事人或公司能第一手掌握与纷争相紧密联系的证据材料，也不是只要有律师帮助就可以调查出对自己有利的凭据。那么此刻，权益还要 国家有关部门保存并须人民法院依职权调取的档案材料；2、涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的材料；3、当事人及其诉讼代理人确因客观原因不能自行收集的其他材料。 ...
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以上交易，造成营业所现金24万元空库一天。案发后，农业银行南溪县支行对此进行了调查，并于2003年12月2日对蔡文学、何志平作出解除劳动关系的处理。2005 罪，挪用公款数额巨大。被告人刘国林参与和指使蔡文学、何志平挪用公款用于个人注册公司验资，应以挪用公款的共犯论处。鉴于被告人蔡文学、刘国林挪用公款 ...
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，该公司遂向检察和公安机关报案。经检察机关调查上述情况属实，但因李甲已死亡，不能作为经济犯罪案件立案；经公安机关侦查，王乙确已持有该200 合资经营时并未告知王乙实情，违反作为国有企业负责人职责，非法以个人身份挪用国有公司款项，以公款作为个人与他人合资经营的投资，与他人订立合同隐瞒了投资款的真实来源， ...
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年2月，陆某的丈夫，某市财政局局长于某（另案处理）由于受贿被检察机关调查，于某准备外逃，陆为陪同丈夫外逃并筹集路费，利用职务便利，从综合厂中提取了 数额较大，就应依法追究其刑事责任。吴某在承包施工过程中利用职务之便个人贪污公司款项110，000元，已构成贪污罪。第二种意见认为，被告人吴某不构成贪污罪。 ...
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了10多万元巨款。好在刘先生自2002年始，就一直坚持向某人寿保险公司佛山分公司，购买了个人重大疾病医疗保险。因此手术后，依据保险合同规定，刘先生向该保险公司 官司胜负关键 理赔遭拒的刘先生，愤而一纸诉状将该保险公司告上禅城区人民法院，在法院的调查了解过程中，就自体外周血干细胞移植术，是否属于保险条款 ...
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