名义开户并用于公司的经营。公司曾开过的账户有“吴某某”、“孙某甲”、“孙某乙”、的名字；见证据：孙某甲四个银行账户：农行贵阳某某支行个人账户、贵阳市 原判否定原公诉机关的该项指控，本院予以确认。二审法院认为，职务侵占是指公司、企业或者其他单位的人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取本单位财务的行为。而 ...
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实务中法院适用的审判规则。第一部分 民间借贷案件的受理1、出借人将自己资金账户控制权转移交给他人使用，双方之间发生的纠纷属于什么性质？在实践审判中颇有 借钱，中小企业在上述贷款利息上增加10个点让该国有企业转贷给该中小企业，国有企业从工商银行贷款年利率为7%，然后转贷给中小企业，年利率为17%。”该 ...
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支付了大笔费用，累计近百万元。执行法院调取了中建物业管理公司的中国建设银行账户交易记录，显示在执行法院发出执行通知书后，中建物业管理公司仍有多笔 。经执行法院调查，被执行人万事达商贸城（惠东）有限公司为港资企业，法定代表人李幼生系香港居民，公司的银行存款仅有1000多元，登记在公司名下的房地产占地面积 ...
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南平市新纪元国际劳务合作有限公司在2009年12月29日注销在工商部门的注册登记。企业注销清算报告载明，截止2009年9月30日，公司共有总资产3.10万元 日至2009年12月21日止洪某在农业银行账户中累计存款金额为1353156.95元，在建设银行账户中的累计存款金额为23363元。且在本案执行 ...
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账户的方式，收取交易额0.4%。3.5%。的手续费，从而满足客户规避人民银行对企业基本账户和现金的管理及税务机关的监管，隐匿资金走向等非法目的。 近10万 地址，但往往是历经千辛万苦找到IP地址后，犯罪分子却早已转移。 在20个工具公司银行账户中，有7个开户人是一个叫曹斌的湖南人。调查发现，身份证上 ...
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账户的方式，收取交易额0.4%。3.5%。的手续费，从而满足客户规避人民银行对企业基本账户和现金的管理及税务机关的监管，隐匿资金走向等非法目的。 近10万 地址，但往往是历经千辛万苦找到IP地址后，犯罪分子却早已转移。 在20个工具公司银行账户中，有7个开户人是一个叫曹斌的湖南人。调查发现，身份证上 ...
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账户的方式，收取交易额0.4%。3.5%。的手续费，从而满足客户规避人民银行对企业基本账户和现金的管理及税务机关的监管，隐匿资金走向等非法目的。 近10万 地址，但往往是历经千辛万苦找到IP地址后，犯罪分子却早已转移。 在20个工具公司银行账户中，有7个开户人是一个叫曹斌的湖南人。调查发现，身份证上 ...
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证件或者不使用本人身份证件上的姓名，金融机构不得为其开立个人存款账户。”中国人民银行发布的《关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》第一条规定：“ ！“外人”很难获悉邮政储蓄系统的隶属关系。在一般人看来，郑州市邮政局应该具有企业法人资格，可经查询工商档案，发现它仅仅是国有分支机构；邮政储蓄所和邮政所 ...
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诱饵，向与银行有业务关系的佳玉公司借款7450万元。不过，佳玉公司的钱并没有进入银行账户，而是被孙珩琪转手借给了博钢。 我被孙珩琪骗了！佳玉公司 的意思。 而银行的负责人证实，对孙珩琪为博钢融资、向企业借款、出具1亿元银行承兑汇票、开办企业以及为企业拆借资金的行为，分行、支行均不知道，是其个人行为。 ...
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否认；秦某提供的其与赵某关系的三份证明，证明上仅有企业公章，未有具体经办人签字，且该企业相关工作人员未出庭，本院无法确认其真实性。故对秦某的意见本院 而且从借款时间上与张某海与a公司签订购房合同的时间间隔较长，结合秦某银行账户2010年3月16日在a公司消费33000元的记录，本院对张某海主张定金10 ...
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