总面额相当于人民币２０００元以上不满３万元，属于“数额较大”的起点标准。 伪造、变造国家有价证券总面额相当于人民币３万元以上不满３０万元，属于“数额巨大”的 盗窃２０００元以上，具有以下情节的：集团首要分子或者情节严重的主犯；盗窃金融机构；流窜作案情节严重的；盗窃生产数据严重影响生产；盗窃救灾、抢险、 ...
//www.110.com/ziliao/article-185261.html -了解详情
并将信用卡再细分为贷记卡和准贷记卡。这样，司法实践中对伪造或者利用商业银行或者其他金融机构发行的电子支付卡进行的犯罪活动，在适用法律上出现了不同认识。有的案件按照信用卡诈骗罪处理，有的按照金融凭证诈骗罪处理，有的按照普通诈骗罪处理。为了统一执法，打击利用信用卡进行的犯罪活动，全国人大 ...
//www.110.com/ziliao/article-152521.html -了解详情
并将信用卡再细分为贷记卡和准贷记卡。这样，司法实践中对伪造或者利用商业银行或者其他金融机构发行的电子支付卡进行的犯罪活动，在适用法律上出现了不同认识。有的案件按照信用卡诈骗罪处理，有的按照金融凭证诈骗罪处理，有的按照普通诈骗罪处理。为了统一执法，打击利用信用卡进行的犯罪活动，全国人大 ...
//www.110.com/ziliao/article-141185.html -了解详情
大损失的行为。其客观方面是指违反《商业银行法》、《票据法》以及其他有关的金融法规，为他人出具信用证或其他保函、票据、资信证明的行为。构成此罪需满足两 凭证，骗取数额较大的公私财物所有权的行为。本罪的客观方面表现为违反金融法规，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，骗取公私 ...
//www.110.com/ziliao/article-55263.html -了解详情
大损失的行为。其客观方面是指违反《商业银行法》、《票据法》以及其他有关的金融法规，为他人出具信用证或其他保函、票据、资信证明的行为。构成此罪需满足两 凭证，骗取数额较大的公私财物所有权的行为。本罪的客观方面表现为违反金融法规，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，骗取公私 ...
//www.110.com/ziliao/article-55056.html -了解详情
没有前一阶段的行为，后两个阶段的行为则仍然是犯罪行为，可能为伪造、变造金融票证罪或信用卡诈骗罪。 对于持卡人银行卡内的资金而言，其保管人并不是合法 ，全国人大法工委在作出解释时并没有考虑是在柜台上还是在自动柜员机上使用伪造的信用卡，也没有考虑自动柜员机能否被骗的问题。 综上所述，笔者认为本案以信用卡 ...
//www.110.com/ziliao/article-152106.html -了解详情
依法承担民事责任。付款人或者代理付款人承担责任后有权向伪造者、变造者依法追索。”。故金融机构应具有识别取款人提供的身份证件的真伪的责任和能力 存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的真实性、完整性、合规性进行认真审查，未能识别伪造的身份证，违规开户，办理牡丹灵通卡，为他人冒领张以福存款留下隐患原审据此 ...
//www.110.com/ziliao/article-42955.html -了解详情
依法承担民事责任。付款人或者代理付款人承担责任后有权向伪造者、变造者依法追索。”。故金融机构应具有识别取款人提供的身份证件的真伪的责任和能力 存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的真实性、完整性、合规性进行认真审查，未能识别伪造的身份证，违规开户，办理牡丹灵通卡，为他人冒领张以福存款留下隐患原审据此 ...
//www.110.com/ziliao/article-39103.html -了解详情
原则上控制在职工工资总额的1%左右。一类行业属于风险较小行业，如金融保险、商业、餐饮业、邮电、广播等，基准费率为0.5%左右；二类行业 八十七条社会保险经办机构以及医疗机构、药品经营单位等社会保险服务机构以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取社会保险基金支出的，由社会保险行政部门责令退回骗取的社会保险金 ...
//www.110.com/ziliao/article-365136.html -了解详情
真实持有人，应认定被告人行为系冒用他人信用卡 公诉机关指控十四名被告人系使用伪造的信用卡进行诈骗；本院认定各被告人的行为系冒用他人信用卡进行诈骗，主要理由 方正出版社2003年版，第688页。 [2]参见张明楷著：《诈骗罪与金融诈骗罪研究》，清华大学出版社2006年版，第659页。 [3]参见赵秉志、 ...
//www.110.com/ziliao/article-233896.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务