带钢有限公司股东（持有10%股份）、监事，2010年3月7日因被指控涉嫌合同诈骗被天津市公安局某分局监视居住（原在天津市公安局某分局指定的场所关押，后 将不能代表广东曲江某热轧带钢有限公司。 （三）关于任某某、任某是否构成有关犯罪的法律问题 首先，广东曲江某热轧带钢有限公司与天津市某冶金设备有限公司间 ...
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元，其中130万余元因银行发现涉嫌欺诈交易而 未予实际支付。 争议要点： 上诉人的行为是否构成冒用他人信用卡进行诈骗，未实际支付的130万 余元 上诉人尚未 实际控制钱款、被害人亦未实际遭受财产损失的情况下，不宜认定信用卡诈骗 既遂。 适用法律： 《中华人民共和国刑法》 第二十三条第一款已经着手实行 ...
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XXX检察院：我是陕西力德律师事务所的王坤律师，是贵院审理的冀XX涉嫌合同诈骗案件中被告冀XX的辩护律师。现就需要对其作案时嗜赌成瘾期间的 瘾对其精神方面的作用和影响以及刑事责任能力作出法医鉴定结论。以便确认被告人冀XX是否患有病理性赌博症，以确保被告人冀XX的诉讼权利得到保护，使本案得到公正的判决。 ...
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，周某某第二次向公安机关供述，公安机关问：你是否有诈 骗的违法行为？周某某答：有，我因涉嫌诈骗于2021年3月11日12时许到四会城中派出所 ，大部分的损失都能及时挽回，受害人损失较小，社会危害性不大。 2、本案在认定诈骗数额方面，辩护人认为应该剔除客户已经拿到的手机价值数额以及已经充入客户手机的话费 ...
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，登封警方决定收网，6月2日晚，上百名民警包围森某公司驻地，现场抓获涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人400余人。 在讯问中，民警发现，该公司上层管理者准备充分，通过在 ，搜寻出对股票感兴趣的30~50岁人群，当添加对方为好友后，就开始询问是否对股票感兴趣，并为其推荐一个盘后股票来取得受害人的信任。 随后，工作人员 ...
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欠条，并承诺了归还日期及利息、滞纳金，属经济纠纷。资阳公安分局以涉嫌诈骗追缴赃款为由扣押财产的行为没有法律依据，属于超越职权插手经济纠纷的违法行为 属本案审查范围，双方当事人可以通过民事诉讼等合法途径另行解决。 资阳公安分局是否应当就其扣押款项所产生的利息损失承担赔偿责任根据《中华人民共和国国家赔偿法 ...
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，就是买个外国女人做老婆。这些人名义上是介绍对象，实际上有些人涉嫌贩卖，还有些人涉嫌诈骗，现简要梳理相关法律问题如下。 二、中国男性公民可以娶外国女人 外国妇女的意志，强迫其于国内的男性结婚。根据法律规定，不论拐卖人数多少，是否获利，只要实施拐卖妇女行为的，均应当以拐卖妇女罪立案侦查。拐卖妇女属于重罪 ...
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相同。说起诈骗，专业刑辩律师艾述洪律师办理了一件比较有特点的涉嫌合同诈骗与信用卡诈骗的案件。案件中的当事不仅人深陷双罪名，而且几乎使整个家庭崩溃与破碎。 辩护网”的情况，对于找哪位律师也心中有数，随后老者请接待人员帮忙看看要找的律师是否在。其实这位老者正是该案件当事人Z某的父亲。没过几分钟，刑辩团队的 ...
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评估价6万元），对于该案我有不同意见，请看我的辩护词 关于姚义福涉嫌诈骗一案 辩护人意见书 审判长、审判员： 辽宁三公律师事务所受被告人王义福家属的委托 第二次直接签订的车辆买卖合同，归结一点被告人对自己的车辆在第一次质押后是否还有处分权？如果有处置权，被告人就不构成诈骗罪；如果没有处置权，被告人对他 ...
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法律意见书 由武汉市桥口区公安局侦查、桥口区人民检察院审查起诉的陈某涉嫌贷款诈骗一案，现根据我们了解的情况，对于该案发表如下法律意见，供贵单位 被告人使用欺骗手段取得贷款行为本身，并不直接意味着其具有非法占有贷款的目的。对是否具有非法占有目的的认定， 2001年1月21日最高人民法院《全国法院审理金融 ...
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