赛雅公司于案发后主动退交其参与非法吸收、需要继续返还集资参与人的款项，酌情从轻处罚。在赛雅公司的单位犯罪中，张振永与程笑共同犯罪，张振永起 时，往往需要吸收单位或朋友以外不特定对象的存款。事实上绝大多数中小民营企业都有过民间借贷的经历，如果按照这样的定罪标准很多企业都构成犯罪，显然不利于民营经济的发展 ...
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裴某甲。在性质上，公诉机关指控被告人裴某甲涉案的1.26亿元属于民间借贷，不符合非法吸收公众存款的规定。在数额方面，不能排除部分投资人将本金、利息重复 10月经营不善关门。同年11月在58同城发信息，进行转让。被告人裴某甲为进行非法集资活动以裴某名义租赁云某公司资质、支付租金，云某公司账户和公章一直在 ...
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非法占有为目的、使用诈骗方法、非法集资。本罪不仅破坏国家金融秩序与公司秩序，而且损害投资人利益。企业家“民间借贷”只是获得借款资金，融资效果有限，这就很 以财物，或违反国家规定给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费。行贿罪与向非国家工作人员行贿罪相类似，只是行贿对象不同。国家机关工作人员的受贿罪管理 ...
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的“民刑分离”司法处理原则。第二，在民间借贷涉嫌刑事犯罪的案件中，较多表现为数个借款行为叠加后转化为非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等犯罪的情形。非法吸收 基于意思自治的合同行为，单个借款行为并不侵犯刑事法律规范，且担保关系发生在贷款人与第三人之间，故单个借款行为叠加后构成刑事犯罪，不应牵连第三人为单个 ...
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机构；法律也没有明 文规定“平会”、“抬会”等集资形式为非法金融机构，因此，将被 告人组织“民间金融互助会”的行为认定为擅自设立金融机构罪是 不 款实际损失49.7 万元。由于郑、蔡组织“抬会”的非法活动导致高利贷活动猖獗， 破坏了人民政府对民间借贷的管理秩序，造成国家银行的储蓄额急 剧下降，信贷资金 ...
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一：借款是否符合法律法规，是否存在影响合同效力的情形 案例：西安市商业银行与健桥证券股份有限公司、西部信用担保有限公司借款担保合同纠纷二审案 看点：金融 法律、法规的强制性规定或以合法形式掩盖非法目的。非法吸收公众存款的犯罪行为与单个民间借贷行为并不等价，民间借贷合同并不必然损害国家利益和社会公共利益 ...
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支配权授权给借款人的，自借款人取得对该账户实际支配权时； 5、出借人以与借款人约定的其他方式提供借款并实际履行完成时。 哪些民间借贷被认定无效？ 1、套取金融机构贷款转贷的； 2、以向其他营利法人借贷、向本单位职工集资，或者以向公众非法吸收存款等方式取得的资金转贷的； ...
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应当认定民间借贷合同无效： （一）套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人，且借款人事先知道或者应当知道的； （二）以向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的 指的是赌博、走私、诈骗、贩毒、吸毒、制假贩假等非法活动。 3民间借贷合同无效会怎么处理呢？ 无效借贷合同如系由借出人引起的，借入者只须返还本金； ...
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在《关于如何确认公民与企业之间借贷行为效力的批复》中规定：“公民与非金融企业（以下简称企业）之间的借贷属于民间借贷，只要双方当事人意思表示真实即可认定有效。但是，具有下列情形之一的，应当认为无效：一、企业以借贷名义非法向职工集资的；二、企业以借贷名义非法向社会集资 ...
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处罚。 使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为以非法占有为目的： （一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模 的规定处罚。 以上所称的非国家工作人员，包括非国有公司、企事业单位或者其他民间团体、社会组织的工作人员，国有公司、企事业单位、人民团体或者其他国有单位中非 ...
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