到三个月，不可能知道该公司是abc三人为了实施诈骗而设立的，该公司有营业执照，且正常为李某缴纳社保，李某一直以为公司是有股票分析专家，可以分析出 ，公司的炒股软件是仿制的，设有ab通道，客户购买股票的钱，没有进入大盘，而是通过该软件直接进入了老板的腰包。 二、客观层面 由于犯罪故意、非法占有目的存在于 ...
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买家会利用卖方的大意心理故意以少打一个“0 ”的方式付款。一旦卖家粗心没有发现，买家就会低价买入，成功行骗。 （7）高价收购诈骗 在游戏交流 网络侵犯著作权案件需要涉及多个部门，如查明网络游戏公司需要向工商局调取工商营业执照、向文化局调取网络文化经营许可证、向知识产权 局调取计算机软件著作权登记证书等 ...
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主要目的。根据吴某在向郭某行贿时所表达的意愿、其与禾嘉实业集团老板夏朝嘉的电子邮件以及其向法院提交的和解方案等来看，吴某事实上期待从诉讼 公司从中获利的，公司可以成为单位行贿罪的主体。如公司对项目承包人没有资产投入，仅仅提供营业执照，承包人自己投资并负担经营成本，扣除管理费后所有盈利均归个人所有，这种 ...
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过监理通知书， 得知此情况后，只是口头向分管的金城江水利局副局长韦汇报，而没有积极主动地进一步采取措施，导致工地工人在专职安全生产管理员不在场的情况下，长期 日到工地检查工作。24、金宇公司的施工招标文件、三达公司的企业法人营业执照、承包工程范围、机构设置情况、人事任命、授权委托书；蒙、曾两人签订的 ...
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变更，后面协议100万元是投资款而非议标保证金。被害人王宝华明知九洲公司外方投资没有到位，王宝华将原定保证金变更为投资款可获取更多利益。（2)与党湾公司 年10月1日的授权委托书，证实方承金是城泉公司在马鞍山的代理人。 营业执照、外资企业批文，证实九洲公司是注册资金260万美元的外资独资企业，实际注册 ...
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加工的。货都是义乌老板送过来的，送来的货都是包装好的，包装袋是用编织袋做的，编织袋外印有厂名、厂址、商标，以前没有去进过货。证人房 冒充合格产品"之规定做出行政处罚。被告人毛协长的户籍证明。协长食品厂的个体工商户营业执照复印件、卫生许可证、动物防疫合格证、税务登记证等证件，证实协长食品厂系合法成立的 ...
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一、让客户提供相关证明文件，如营业执照、工商登记资料、法定代表人身份证明或授权委托书、个人身份证等。 案例：合同诈骗案 某电子生产企业与某贸易公司签订了一份 发票等业务事项，都是由“企成”的业务员黄某直接与“荣兴”取得联系。他们没有与“企成”的其他人打过交道，反而认为黄某是公司老板。双方因此发生纠纷。...
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A的证言，原告认为，证人A当天根本不在店里。证人艾舒宝陈述：原告是其老板，在原告回老家的时候，具体时间记不清，其看到被告将钱给了崔铁兵，并让 购单在原告手中没有收回，若按照原告的说法，被告还要向原告付款。以上事实，有《房屋租赁合同》、《房屋经营租赁协议（合同补充）》、被告的企业法人营业执照及双方当事人 ...
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输了就是金钱多少的问题，行政诉讼打输了就是一个具体行为该不该撤销的问题，比如说营业执照该不该撤销，该不该罚款，就是这些问题。但是刑事诉讼打输了，那是 就损失了，没再追回来。当时检察院起诉的时候是按贷款诈骗罪起诉的，贷款诈骗是没有死刑的，最高是无期。所以无论是辩护人、被告人本人都没太当回事，就认为最高是 ...
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。 被告人李B辩称，其与宋#是雇佣关系，宋#是老板，所干的一切都是宋#安排的，主观上没有诈骗他人的故意，故不构成犯罪。 被告人李A辩称 石油##销售分公司批发油品，每吨提成60元。 ， 20、YY市政建设集团股份有限公司营业执照、资质证书，证实该公司系非股份有限公司，住所地长沙市，资质等级公路工程施工 ...
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