的《起诉意见书》也明确指控被告人涉嫌诈骗，人民检察院作为法律执行和法律监督部门应该十分清楚诈骗罪的管辖机关案是公安机关，太和县人民检察院在侦查阶段就已发现 职权，即使被认定为利用了职权，辩护人也没有看到省级以上人民检察院关于本案涉嫌的诈骗罪由人民检察院立案侦查的决定，在检察机关没有侦查权儿行使了侦查权 ...
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2014年10月28日向某某公安局刑侦大队报案，某某公安局于2014年11月13日就本案进行立案侦查；被告人杨某某于同年11月14日经书面传唤后到案的 ，根据犯罪数额、危害后果等犯罪情节，综合考虑被告人缴纳罚金的能力，决定罚金数额。 4.构成集资诈骗罪的，综合考虑犯罪数额、诈骗对象、危害后果、退赃退赔 ...
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问我以下问题：电话网络推销收藏品艺术品判多少年？如何认定违法犯法吗构成诈骗罪吗？收藏品公司员工电话推销收藏品如何定罪处罚？收藏品电信网络诈骗被抓如何认定 ，如何才能防范被诈骗罪立案的风险？这里我就结合自己遇到的案子系统性的说一下。电话网络销售收藏品被定诈骗罪的风险由于收藏品销售行业的监管空白无序发展 ...
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诈骗罪是数额犯，行为人采用诈骗的方式骗取公私财物必须达到数额较大的标准，才构成诈骗罪，予以立案追究。根据有关司法解释，诈骗罪的数额较大，以2000 七条 利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。 附件二，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于 ...
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通过远程控制，非接触性地诱使被害人交付财物的犯罪行为。 2. 问：该类犯罪一般具有哪些特征?答：除符合诈骗罪的特征以外，电信网络诈骗犯罪一般应同时具有 案件有管辖权，由何地公安机关管辖较为合适? 答：由最初受理案件的公安机关或者主要犯罪地公安机关立案侦查。有争议的，按照有利于查清犯罪事实、有利于诉讼的 ...
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禁止传销条例》规定第十三条规定：工商行政管理部门查处传销行为，对涉嫌犯罪的，应当依法移送公安机关立案侦查；公安机关立案侦查传销案件，对经侦查不构成犯罪的， 暂且不论。（2）未能把握组织、领导传销活动罪归属于诈骗罪的属性骗取财物是组织、领导传销活动罪的本质特征，对于组织、领导传销活动罪具有重要意义。陈兴 ...
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禁止传销条例》规定第十三条规定：工商行政管理部门查处传销行为，对涉嫌犯罪的，应当依法移送公安机关立案侦查；公安机关立案侦查传销案件，对经侦查不构成犯罪的， 暂且不论。（2）未能把握组织、领导传销活动罪归属于诈骗罪的属性骗取财物是组织、领导传销活动罪的本质特征，对于组织、领导传销活动罪具有重要意义。陈兴 ...
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本案的基本事实辩护人认为，《起诉意见书》指控方宏进涉嫌合同诈骗罪的所谓“犯罪事实”毫无根据、完全失实，简析如下：1、《起诉意见书》指控“2006年3月29 履行完毕——见附件三）。三、关于本案的立案侦查程序辩护人认为，隆尧县公安局对本案立案侦查的程序严重违法，是典型的公安机关插手经济纠纷、替企业追债的 ...
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张某提起公诉。那么，如何认定非法吸收公众存款罪，非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的区别又在哪里？ 一、非法吸收公众存款罪 非法吸收公众存款，是指非法 要从哪些方面来进行认定？ 四、非法吸收公众存款罪立案标准 最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十四条规定，非法吸收公众存款或者变相 ...
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货币交易平台、APP、交易所，为他人数字货币交易提供各类技术支持和其他服务涉嫌诈骗罪的高风险行为。 ①交易所联合项目方上架各种各样的模式币、传销币，并参与这些币的拉 在审查起诉阶段化解。 5、在审判阶段化解。 （2）化解刑事风险的六个目标。 不立案、取保候审、不批捕、不公诉、罪名不成立、降低刑期和罚金 ...
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