，这也是本罪所具有的社会危害性的集中表现。本案中杨志昂在法庭的调查中，为了证明其9名债权人属于亲朋好友关系，出具了他所在的村委会证明和证人证言。 对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动；变相吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，但承诺履行的义务与吸收公众存款 ...
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，这也是本罪所具有的社会危害性的集中表现。本案中杨志昂在法庭的调查中，为了证明其9名债权人属于亲朋好友关系，出具了他所在的村委会证明和证人证言。 对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动；变相吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，但承诺履行的义务与吸收公众存款 ...
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信息、证人包某某的证言、被告提供的结婚证、上海市不动产登记簿、被告银行账户交易清单、本院调查取证的蔡XX银行账户、证券账户交易清单及双方当事人的陈述等证据证实，本院 原告蔡X1、蔡X2、蔡X3、蔡X4一半的房屋价款。蔡X某名下的银行存款和证券资产属夫妻共同财产，按死亡后的余额，其中一半归被告所有，另 ...
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，复印件也早已交由原告指定人(李某武之女)，故不同意原告提出的分割李母银行存款的要求。李某文、李某军、李某武在2009年11月知道上述房屋 房购房合同，购买了1号房屋，合同约定房屋售价34702元。本案庭审中当事人持本院调查令调取了不动产登记机关备案的《单位出售公有住房房价计算表》，其中记载，计算1 ...
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原告，复印件也早已交由原告指定人(李二之女)，故不同意原告提出的分割陈小银行存款的要求。李一、李三、李二在2009年11月知道上述房屋处置后便 房购房合同，购买了1号房屋，合同约定房屋售价34702元。本案庭审中当事人持本院调查令调取了不动产登记机关备案的《单位出售公有住房房价计算表》，其中记载，计算 ...
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执行程序后，拒不到法院接受谈话，亦不履行判决确定的义务，且将其名下银行存款取出购置豪华汽车，显然属于有能力执行而拒不执行，情节严重，符合拒不执行 .4元征收款转移至其兄长刘南江名下，致使该案无法执行到位。娄底市娄星区人民法院调查了解到上述事实后，以刘平涉嫌构成拒不执行判决、裁定罪移送当地公安机关立案 ...
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事项提出质询或者建议。监事会、不设监事会的公司的监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。 第五十六 三）公司在最近3年内财务会计文件无虚假记载； （四）公司预期利润率可达同期银行存款利率。 公司以当年利润分派新股，不受前款第（二）项限制。 第一 ...
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户25万元，07.4.234转入冯xlo 万元。 25.冻结李x交通银行存款166773. 09元。 26. 工商银行凭条:2007 年4 月23 日，冯某转入王x(公安)26 万元 电话通知郭x到专案组，郭x于当日携带有关出国人 员资料到专案组接受调查。谭x供述部份赃款在冯某手中，冯x当时未被抓获， ...
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。原黄州市委、市政府成立检察院、纪委、国税局（地、市）参加的联合调查组进行调查。原黄州市人民检察院抽查了四个单位（湖北省工艺进出口公司、武汉纺织品进出口公司、 在未制作、送达任何法律文书的情况下，采取强制措施扣划原告及第三人的银行存款、强迫第三人缴纳税款，程序违法。同时，被告按销售额17%的税率征收 ...
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共同的上级公安机关决定。 3.公安机关办理行政案件程序规定（2020） 第七章调查取证 第八节办案协作 第一百一十七条办理行政案件需要异地公安机关协作的， 银行账户、网站等信息，或者跨区域查询、冻结涉案银行存款、汇款，可以通过公安机关信息化应用系统传输加盖电子签章的办案协作函和相关法律文书及凭证，或者 ...
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