的生产过程，有责任保证企业财务信息披露的真实性、完整性与可靠性。当违反高级管理人员的忠实与勤勉义务时，将会承担相应的法律责任。二掌握专业技能 抽逃注册资本或挪用资金的法律风险：i.母子公司之间签署书面的借款协议且利率不低于银行同期贷款基准利率；ii.通过银行委托贷款；iii.股东会决议全体通过。因此， ...
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“按揭”，即一种银行用其信贷资金向购买自用住房的自然人发放的自营性贷款方式。为了防范贷款风险，目前银行主要开展的房屋按揭方式是贷款人所购房产及房产用地 房屋买卖的法律规定(3)和所有权保留的原则，房屋买卖的所有权是以向房地产管理部门申请并办理完毕房屋权属登记手续之后，才取得房屋所有权。根据此不动产登记 ...
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或者其分局。合营企业根据经营业务的需要，可以向境内的金融机构申请外汇贷款和人民币贷款，也可以按照国家有关规定从国外或者港澳地区的银行借入外汇资金，并 或者提供合作条件的方式、期限；合作各方收益或者产品的分配，风险或者亏损的分担；合作企业董事会或者联合管理委员会的组成、职权和议事规则，董事会董事或者联合 ...
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坏影响，破坏国家金融秩序的稳定。因此、诈骗贷款行为同时侵犯了银行等金融机构的贷款所有权以及国家的贷款管理制度，具有比一般诈骗行为更大的社会危害性。 贷款罪来处罚是合乎法理精神的。 【法律风险提示与防范】 提示：由于贷款诈骗罪在犯罪情节上具有一般借贷纠纷的典型特征，所以无论是执法机关还是司法机关在处理 ...
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专款专用于技术改造和生产流动资金使用。2001年11月23日深发展将3亿元贷款拨入借款人在深发展开设的账户里。2001年11月26日深发展与借款人 ，构成串通欺诈担保人的事实。深发展未履行人民银行《封闭式贷款管理规定》的法定义务，导致保证人风险增加，侵害了保证人利益。因此，担保人不应承担全部责任。该案 ...
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共六章四十二条，分别为总则、设立变更和终止、合规经营、监督管理、风险防控和附则。此次重点围绕我省交易场所暴露的问题、结合监管和清理整顿实践 的交易品种提供交易服务，并统一加注不得从事吸收公众存款或者变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务;不得变相从事证券、期货业务等内容。第九条 申请设立交易场所，申请人 ...
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.8元）；杨明松、阔丽风授权财富牛公司对杨明松的投资行为进行风险管理，当委托资金亏损金额触及相应预警线和平仓线时，财富牛公司有权及时按照 为基数自2019年6月1日起至还清全部款项之日止按中国人民银行同期同类贷款基准利率标准计算)，其中150703.8元及资金占用利息（以150703.8元为基数自起诉 ...
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，被禁止高消费，不能坐飞机、办理银行贷款、信用卡受限等。 （2）影响自创公司 《企业法人法定代表人登记管理规定》第4条规定，担任因经营不善破产 逾三年的，不得担任法定代表人，企业登记机关不予核准登记。 “法定代表人无需承担风险”的承诺或者约定是无效的，即使挂名法定代表人与实际控制人之间有类似“挂名法定 ...
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爱我家公司称该公司已完全履行居间义务，对出售方产权证、身份证，购买方买房及贷款资质，房屋产权登记信息及设定抵押情况等均进行了核验。方家损失系卖方 等权利限制信息； 涉案交易实际经办人不具有经纪人资格，公司对经纪人缺乏有效管理和制约，内部控制及风险管理存在重大缺陷； 未充分告知警示房屋交易资金自行交割的 ...
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状况，分析其保证能力；对担保单位主要负责人进行访谈，考察其担保的意愿；通过贷款卡查询、网上查询；了解本地或同行业企业评价等掌握担保人信誉和实力状况。对于其它 中，项目负责人要严格按照考察大纲进行核查。做好尽职调查，可以促进融资租赁项目中风险管理和控制，是每一位项目负责人要不断努力的方向。（附：朱军律师 ...
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