手段，并且，具有其他欺诈行为，致使集资款无法返还的，属于以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资。本案中，牛宽朝在身无分文的情况下，采用非法手段注册公司，又 。综上所述，笔者认为，牛宽朝以非法占有为目的，采用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，侵犯了国家的金融管理秩序和公民的财产所有权，构成集资诈骗罪。 ...
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构成贷款诈 骗罪;上诉人麻x伙同他人采用制作假转账支票、汇票的方法,实施票据诈骗 22起，金额1. 4亿余元，给国家造成损失9000余万元,上诉人麻x构成 人民共和国刑法》 第一百九十三条有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其 他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二 ...
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，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。刑法列举了犯罪分子常用的五种诈骗贷款的方法：（1）编造引进资金，项目 4）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；（5）以其它方法诈骗贷款的。本罪侵犯的客体是社会主义公有财产的所有权和国家对银行贷款的管理制度 ...
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明军、李圣辉以非法占有为目的，窃取他人信用卡信息后，使用伪造的信用卡诈骗他人钱款，数额特别巨大，其行为均已构成信用卡诈骗罪。洛阳市涧西区人民检察院指控二 ，应对被告人以盗窃（金融机构）罪和信用卡诈骗罪数罪并罚。 笔者同意第二种意见。 信用卡诈骗罪，是指以非法占有为目的，利用信用卡进行诈骗活动，数额较大 ...
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，而交易密码是发卡银行设定给持卡人的，是绝对禁止转借使用的。（３）金融诈骗犯罪也属诈骗罪的范畴，是诈骗罪的法律特别规定。在适用法律上，诈骗公私 客观尺度。１９９５年４月２４日，最高人民法院、最高人民检察院公布了《关于办理信用卡诈骗犯罪案件具体适用法律若干问题的解释》，以持卡人明知无力偿还、逃避侦查或自 ...
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，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。（2）以金融凭证诈骗罪判处被告人韩巍无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收财产人民币40万元。（ 终身，并处没收个人全部财产的刑事判决。 ■评析 本案共同犯罪行为人的行为符合金融凭证诈骗犯罪构成要件。 第一，在审判实践中，许多犯罪在犯罪客体、主体、 ...
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检察院以被告人张北海、胡英华、白林、陈超、陈炜犯贷款诈骗罪和金融凭证诈骗罪，向西安市中级人民法院提起公诉。 裁判 西安市中级人民法院经审理认为，被告人张北海 金融凭证诈骗罪，应数罪并罚，上述被告人贷款诈骗、金融凭证诈骗数额特别巨大，且有200余万元资金未被追回，依法均应予以惩处。依照《中华人民共和国 ...
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使用贷款的意图，而由于经营风险或意外原因不能归还贷款的，不应视为贷款诈骗，应以借款合同纠纷处理。2001年1月21日最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（法[2001]8号）明确指出：“应当坚持主客观相一致的原则，既要避免单纯根据损失结果客观归罪 ...
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的市民使用网络平台投资理财，但不法分子也盯上了这一新领域，编造各种互联网金融骗局诱骗投资者。昨日，由360和西安在内的全国200多个地区公安机关合作 一边暧昧地劝说目标投资者，经不住诱惑的投资者最后往往血本无归。 二、熟人推荐：网络金融诈骗披上传销外衣 熟人真的可信吗？不少投资者都是在朋友的介绍下投资 ...
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作用是什么？是否能形成完善的流通体系。 二、采取对赌赌模式不一定就构成诈骗犯罪。我国法律对对赌商业盈利模式尚无明文规定，很多数字货币交易平台符合标准化合约的 金融市场允许一定的杠杆差距，但如果平台提供了过度的金融杠杆，其资金能力无法实现，就有被认定为诈骗的可能。 我们律师在办理案件时需要审查以下证据： ...
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