，我认为尚未达到诈骗罪语义中的欺诈，因不排除部分平台希望通过开展对赌合约业务的经营行为，在运营中遵守对赌的公平原则，这与诈骗罪直接骗取对方财物的 数字货币进行追踪服务报告； ④涉案资金、数字货币流入的账户相关注册开户信息、银行卡被扣押等信息的证据以及与犯罪嫌疑人（被告人）关联性的分析报告； ⑤取款记录 ...
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B使用的户名为崔某某、曹某某、周某某、张某某、唐某某、魏某某等银行卡汇入的资金70余万元。 该案在检察院阶段，最终检察院认为在案证据无法认定A主观上 下达的作用。 ②从被告人的岗位和职责上看，是否担任经理、部门总监、业务组长等具有管理职能的岗位，我们律师在办理案件时需要根据具体的岗位职责来判断被告人在 ...
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业务，原告在办理丙汽车分期业务时，原告既是营销人员又是抵押经办人，违反兼岗规定，造成使丙套取信用10万元，抵押物不足值；调查不实、管理不到位，原告营销的贷 处分：．．．组织或参与银行卡违规套现或恶意透支活动，数额较大的的情形和程度。因此，被告根据《中国A行员工违反规章制度处理办法》、《中国A行员工违反 ...
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，招商银行西安分行资金往来原始票据复印件，招商银行无锡分行出具的邱建雄的银行卡交易明细，无锡商业银行进账单，公安机关扣押清单等证据在案为证，足以证明 规定处罚。”国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》(以下简称取缔办法)第四条规定：“本办法所称非法金融业务活动，是指未经中国人民银行批准，擅自 ...
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卡号记不清，存折没有带在身上，只好告诉营业员只有身份证和密码。营业员称：“没有办法，你只能到开户行办理挂失。”当原告赶到开户行办理挂失时，才知道借记卡里的存款 挂失的业务。江东农行这一系列违约行为，是造成周培栋巨额存款被盗取的主要原因，该行对此应负主要赔偿责任。在交易活动中，周培栋不慎遗失银行卡和密码 ...
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办理开户手续时,陈某偷偷代原告开通了“网上银行”并领取了U盾,却仅将一张银行卡及一本加盖被告工行鞍山路支行印章的理财金账户活期对账簿交由原告。次日,俞 U盾交由徐某,导致涉案款项被骗取。被告工行鞍山路支行在工作人员管理、营业场所管理以及存款业务操作流程等方面均存在明显过错,且该过错与存款被骗具有相当的 ...
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单位办理的卡号为62223000694*****的贷记卡。本律师注意到贵单位为实力雄厚、管理完善、口碑载道的上市公司，是国有商业银行的龙头，故特致此函，望 审核办理的过程中，只简单机械的核对该身份证本身的真实性，而没有注意对办理银行卡的人是不是身份证上的本人核实清楚，最终导致被他人恶意冒用身份证后办理 ...
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的证据足以对真卡交易形成重大质疑。而银行主张因杜女士起诉超过《银行卡跨行业务差错处理暂行办法》规定的处理差错交易期限为180天，作为抗辩理由；据查，此 、以往，还出现银行以自己员工的个人行为为由，推脱储户存款丢失的责任，这种把自己管理不善的责任转移给储户，如何能取信于人、如能能让储户安心存款。古代钱庄 ...
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