吸罪赃款的，应认定民间借贷纠纷与刑事案件系属同一事实【裁判要旨】 当事人出借给借款人的款项来源其涉嫌非法吸收公众存款罪的赃款，不仅与刑事犯罪相关联， 但事实已经基本清楚，无需移送公安机关。故原审法院依据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条的规定驳回起诉，属适用法律错误。二、 ...
//www.110.com/ziliao/article-902675.html -了解详情
，占18.18%；其余各项罪名（抢劫罪、集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、盗窃罪等）占31.82%。基本所有案件均维持原判。 二、笔者另通过网络搜索发现： 加密数字货币，再以主流加密数字货币进行投资，增加手段的隐蔽性），实际上还是非法占有受害人财产。 3.A发行了加密数字货币，投资人租赁矿机参与挖矿的 ...
//www.110.com/ziliao/article-896588.html -了解详情
的概念： 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，非法集资是“违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收 非法集资犯罪如何具体适用罪名存在疑问，《解释》明确非法吸收公众存款罪是非法集资犯罪的基础罪名，即：“除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百 ...
//www.110.com/ziliao/article-314863.html -了解详情
图册，扩大社会影响骗取群众信任。未经中国人民银行等国家金融管理部门的批准，非法以某省百花实业有限公司下属商务休闲俱乐部、某省汇丰源期货有限公司、某省百花连锁营销 数额部分应定为非法吸收公众存款罪。第三种观点认为，李某等人的行为根据最高人民法院１９９６年１２月２６日作出的《关于审理诈骗案件具体应用法律的 ...
//www.110.com/ziliao/article-56204.html -了解详情
单位600万元，但最终从单位“获利”仅为200万元。据此笔者提出当事人不可能具有非法占有的目的，毕竟没有任何一名诈骗犯罪分子会在投入600万元成本的情况下仅 ，改为非法吸收公众存款罪。通过上述例子可知，在司法实践中，虽然涉案人员自身条件并非法定证据，但却可以作为对案情的参考，从中切入，综合对案件作评价 ...
//www.110.com/ziliao/article-648918.html -了解详情
林寿，以犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元。宣判后，二被告单位、被告人朱林寿不服，提出上诉。案件受理后，安庆市 申请，并指定破产管理人。管理人根据破产重整计划，由第三方出资收购债权，归还被害人被吸收资金8千多万元，尚有5.9亿余元未偿还。 安庆市中级人民法院二审审理认为 ...
//www.110.com/ziliao/article-785378.html -了解详情
问题的意见为解决近年来公安机关、人民检察院、人民法院在办理非法集资刑事案件中遇到的问题，依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪，根据刑法、刑事诉讼法的规定， 资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法集资共同犯罪的，应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的，可依法 ...
//www.110.com/ziliao/article-489884.html -了解详情
三种不同意见： 一、被告人陈某非法吸收公众存款的行为已经构成犯罪，其借贷行为不受法律保护。根据最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第十一条规定 批准，向社会不特定对象进行的乱集资活动而引发的纠纷，特别是对其中因非法集资活动而引起的纠纷，一般应由有关部门处理。据此，本案应由当地人民政府牵头 ...
//www.110.com/ziliao/article-41717.html -了解详情
三种不同意见：一、被告人陈某非法吸收公众存款的行为已经构成犯罪，其借贷行为不受法律保护。根据最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第十一条规定， 批准，向社会不特定对象进行的乱集资活动而引发的纠纷，特别是对其中因非法集资活动而引起的纠纷，一般应由有关部门处理。据此，本案应由当地人民政府牵头 ...
//www.110.com/ziliao/article-36264.html -了解详情
日前，福建省霞浦县人民法院审结一起被告人林某某非法吸收公众存款案件，依法判处被告人林某某有期徒刑三年二个月，并处罚金50000元，同时追缴违法所得176000元，分别 查明，2014年11月至2016年6月间，林某某在霞浦县某小区，先后非法组织民间互助会三场，吸纳多人参会，2017年3月倒会。经审计， ...
//www.110.com/ziliao/article-799127.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务