否认；秦某提供的其与赵某关系的三份证明，证明上仅有企业公章，未有具体经办人签字，且该企业相关工作人员未出庭，本院无法确认其真实性。故对秦某的意见本院 而且从借款时间上与张某海与a公司签订购房合同的时间间隔较长，结合秦某银行账户2010年3月16日在a公司消费33000元的记录，本院对张某海主张定金10 ...
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、 拉人头 、 层级等构成要件要素进行包装和改头换面 ， 让人难以分辨，我遇到很多企业的经营模式似乎一直在制度创新和隐蔽传销之间来回游离，在很多案件中很难区分 的目标性电子数据； ⑦犯罪嫌疑人（被告人）名下所有或持有的他人的银行账户、微信、支付宝账户、数字货币钱包地址等的资金、币的流入明细。 要注意黑 ...
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旷工等严重违反规章制度为由解除劳动合同关系的证据不足。浙江某某公司以王某某设立关联企业损害公司利益为由解除劳动合同的主张，因浙江某某公司与王某某的劳动合同中并 系王某某基本工资的一部分；而王某某所主张的由案外人胡方友账户支付至其招商银行账户的款项亦为每月的奖金收入，结合浙江某某公司的辩解意见及浙江某某 ...
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银行和兴业银行开立的个人账户进行检查，发现以上两个账户均是用于收取客户汇入的购货款。 处罚决定： 对公司少缴增值税377,286.46元、企业所得税101, 机关要积极拓展跨部门税收合作，完善自然人税收共治体系，实现信息共享。税务和银行的合作，震慑作用和征管效果可能大幅提高！ （文章来源于网络，侵删）...
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秘书鲜言的指示向上海市工商行政管理局（以下简称上海市工商局）申请变更多伦股份的企业名称。2015年4月16日，上海市工商局核准同意多伦股份申请变更的企业 ，也未通知上市公司并予公告。以上事实有相关人员询问笔录、证券账户资料、交易流水、银行账户资料、信托协议、恒生电子股份有限公司提供的情况说明及相关材料 ...
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银行流水显示在2013年8月27日向被告张某某的银行账户转账了144750元，该款项与原告所主张的借款本金15万元，扣除按照月利率3.5%的标准计算 商贸有限公司应否承担连带责任的问题。 根据民间借贷司法解释第二十三条第二款的规定，企业法定代表人或负责人以个人名义与出借人签订民间借贷合同，所借款项用于 ...
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华侨)不能在购买商业房产，已在设立分支代表机构的境外机构(经批准从事经营房地产业的企业除外)只能购买用于办公所需的商业房产，由此双方补充协议：2、如因上述政策导致 6月1、2、3日，刘A分三笔将购房款390万元、500万元、110万元转账至郜A招商银行账户。2015年6月3日，郜A从其招商银行账户内向 ...
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见过电视上演的吗？一方的律师找另一方谈判、交涉，另一方（一般是企业主或者企业高管等）一般都是说你找我律师谈吧！人家连跟你（律师）谈 账单到期后是由何某通过山东省农村信用社联社贷款10万元外加2万元现金一并存入张某中信银行账户后，于2012年9月30日偿还徐*信用卡。我方提供了山东省农村信用社新一代信贷 ...
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、 拉人头 、 层级等构成要件要素进行包装和改头换面 ， 让人难以分辨，我遇到很多企业的经营模式似乎一直在制度创新和隐蔽传销之间来回游离，在很多案件中很难 的证据是：缴纳、支付费用及计酬、返利记录；视听资料；传销人员关系图；银行账户交易记录；互联网电子数据；鉴定意见等证据。我们律师要综合参照以上证据对 ...
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现金交予被告。以上四笔借款均是当天支取当天支付。法官随即要求原告提交了相应的银行账户交易明细单。法院经审理认为，对于第一笔、第三笔和第四笔借款，法院 效力。相关阅读：欠债公司破产倒闭如何追债？欠债公司破产倒闭如何追债？ 在我国企业大量的国际拖欠案件中，有相当一部分欠款时间很长，有的甚至长达四五年。随着 ...
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