透支的数额，是指在第一款规定的条件下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。4、恶意透支应当追究刑事责任，但在公安机关立案后人民法院判决宣告前已偿还全部透支款息的，可以从轻处罚，情节轻微的，可以免除处罚。恶意透支数额较大 ...
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开办信用卡业务以来，伴随着信用卡市场的蓬勃发展，各类信用卡犯罪也日益猖獗。近年来，上海市公安机关立案侦查的信用卡诈骗案件呈大幅上升趋势。据初步统计，在近几年立案侦查 借口缺乏经济收入、透支款借给他人尚未归还等理由，只要具备了以下三个条件，就应当被推定具有“非法占有为目的”，即：透支款是持卡人透支使用； ...
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协议》并非甲公司真实意思表示，并且法定代表人A涉嫌伪造印章一案已由公安机关立案侦查。 法律问题：法定代表人以虚假公章签订的合同的效力如何认定？ 不同观点 ，法定代表人已经确定并开始履行相应职务。? 因此，登记并非法定代表人取得职务资格的条件，即使在未经登记的情形下，只要股东（大）会确认，其亦可代表设立 ...
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张某找某非国有银行工作人员王某帮其融资。因甲公司不符合该银行发放贷款条件，王某将乙投资管理有限公司项目经理李某介绍给张某对接融资业务。李某提出融资 元的融资事宜，张某支付放款额的1.5%给李某。2019年3月8日，公安机关立案侦查。争议焦点：本案中，对于王某的行为如何定性，存在不同意见： 第一种意见 ...
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判决宣告以前发现的漏罪，不符合刑法第七十条关于对漏罪实行数罪并罚的条件，应当单独就漏罪进行定罪处罚。案情2016年11月至2017年1月，被告人庄某 效力以后、刑罚执行完毕以前”。本案中，庄某俊因在饶平县实施盗窃作案而被公安机关立案侦查并确定为犯罪嫌疑人的时间为2017年1月，而其因前罪被汕头市金平区 ...
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转让也经批准，故定金、特别违约金的适用条件并不成就，B要求A支付定金、特别违约金的请求，不能成立。 三、陈某多次向公安机关举报A等人涉嫌经济犯罪的行为是 协议》签订之前和订立之后，B的妻子陈某多次向公安机关举报A等人涉嫌经济犯罪的事实，公安机关由此进行立案侦查。可见，陈某的举报行为是A被刑事侦查的诱发 ...
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也经批准，故定金、特别违约金的适用条件并不成就，B要求A支付定金、特别违约金的请求，不能成立。 三、窦效嫘多次向公安机关举报A等人涉嫌经济犯罪的行为是A 协议》签订之前和订立之后，B的妻子窦效嫘多次向公安机关举报A等人涉嫌经济犯罪的事实，公安机关由此进行立案侦查。可见，窦效嫘的举报行为是A被刑事侦查的 ...
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能力偿还，2008年12月22日陈晓富因涉嫌合同诈骗和非法吸收公众存款罪被公安机关立案侦查，依照协议，遂要求陈晓富提前归还，王克祥、中建公司承担连带责任 ”并非法定原则，任何一部法律并未对这一原则作出明确规定。实行“先刑后民”有一个条件：只有符合《民事诉讼法》第一百三十六条规定，即“本案必须以另一案的 ...
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[简要案情] 林某因涉嫌滥伐林木由公安机关立案侦查，并采取了取保候审强制措施，侦查终结并经检察机关审查起诉后，该案向某县法院提起公诉。该院遂传唤林 》第75条规定：人民检察院、公安机关已对犯罪嫌疑人取保候审、监视居住，案件起诉到法院后，人民法院对于符合取保候审、监视居住条件的，应当依法对被告人重新办理 ...
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栗某某虚构流水等问题涉嫌刑事犯罪，以涉嫌套路贷将案件移送公安机关立案侦查。 被告人栗某某在公安机关的讯问笔录中承认虚构流水等犯罪事实，2020年12月11 民事权益？ 我们来分析一下，金钱债权执行中，想要排除执行必须要符合哪些条件？ 路径一： 1、查封的房屋是申请执行人与被执行人因金钱债权执行而查封； ...
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