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所控制的账号往往随时处于变动之中,尤其是在跑分平台中,不断有收款码被冻结,不断有新的收款码加入,要查清支付平台以及跑分平台涉案账户的数量、存续期 、第三方网络支付、银联清算、多级转账等多种方式,造成转账资金对方难以查证。以前在银行体系内的完整的资金流向,现在散落在各个支付环节,变得扑朔迷离。再加上交易 ...
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翠、凌育兰、黄正安签订橡胶林地入股经营合同,并收取证人资金407万元的事实。 9、富滇银行西双版纳分行出具的情况说明、林权证复印件、担保抵押合同、云南省林权抵押登记 ;2015年7月陈某洪市公安局对陈娅红在中国建设银行股份有限公司晋宁支行的由此及帐户进行冻结的事实。 21、收据、收条罗某1出彭某班、金 ...
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认定为被执行人的财产。本案中,案外人赵一、赵二均为未成年人,其银行账户内大额资金的存储和支配行为与其年龄不相符,且案外人无充分证据证明该资金的合法 的财产。对于实际属于未成年人的财产,法院不应列入执行的范围,亦不得对其采取冻结、扣划等强制措施。那么,对于未成年人的财产在执行审查程序中应如何认定,笔者 ...
//www.110.com/ziliao/article-738222.html -了解详情
的及将要产生的各项费用由乙方自行承担。……第五条房屋交付……2、乙方为银行商业贷款或者公积金贷款的,甲、乙双方应在贷款机构签发的乙方贷款发放 北京市通州区人民法院提出财产保全申请,请求对该案被告温某名下的债权741000元进行冻结。北京市通州区人民法院经审查认为,该案原告郭小波的申请符合法律规定,依照 ...
//www.110.com/ziliao/article-658142.html -了解详情
银行办理了相关法律手续,冻结了被执行人存款216万元。该款冻结后,案外人天津某体育产业有限公司对执行标的提出异议,称该款系本公司用于奥体工程维修资金, 的初步证据规则。只要从初步证据判断属于被执行人,即可采取执行措施。本案所冻结的款项是在被执行人账户内,也就是被执行人实际占有。因此,根据初步证据规则 ...
//www.110.com/ziliao/article-233161.html -了解详情
刚未履行上述调解书确定的给付义务,赵某慧向法院申请执行,执行过程中,法院冻结了刘某刚账户存款128490.25元,并于同年2月22日扣划了 合法经营资质的托管机构名义持有的,按照该机构登记的实际投资人账户名称判断。 也就是说,银行存款的权利人根据目前的账户名称判断,而与之前的款项来源无关。本案中,涉案 ...
//www.110.com/ziliao/article-958265.html -了解详情
某羽转入用于偿还银行贷款。 法院查明 周某羽向一审法院起诉请求:1.判令终止对涉案房屋的执行,;2.暂缓将从李某峰账户已划扣的资金给付给周某 、李某峰未履行上述调解书确定的给付义务,周某羽向一审法院申请执行,一审法院冻结了李某峰存款128490.25元,并于同年2月22日扣划了128490元;2021 ...
//www.110.com/ziliao/article-947520.html -了解详情
某羽转入用于偿还银行贷款。 法院查明 周某羽向一审法院起诉请求:1.判令终止对涉案房屋的执行,;2.暂缓将从李某峰账户已划扣的资金给付给周某 、李某峰未履行上述调解书确定的给付义务,周某羽向一审法院申请执行,一审法院冻结了李某峰存款128490.25元,并于同年2月22日扣划了128490元;2021 ...
//www.110.com/ziliao/article-946001.html -了解详情
诈骗财物的,不予追缴。 16. 问:侦查机关在查扣涉案资金时,应注意哪些事项?答:异地进行资金冻结、划转的,公安机关、人民检察院、人民法院应积极协作 节约当事人领款成本为原则,在审查核实被害人身份后,可根据返还资金申请表、身份证复印件、银行账号等必要资料,依法予以发还。 17. 问:在电信网络诈骗共同 ...
//www.110.com/ziliao/article-893388.html -了解详情
、被害人陈某壬170000元、被害人郭某丁136280元、被害人程某100000元。四、冻结在案的被告人吴斌账户内人民币24380元用于退赔被害人郭某丁,被告人陈某甲账户 加油卡订卡、领卡报表、银行账户明细清单、利润对账单以及陈某甲、刘某等人证言等证据显示,陈某甲对斌全公司资金控制严格,基本系按吴斌向 ...
//www.110.com/ziliao/article-715428.html -了解详情
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