国家金融业健康、稳健地发展。所以对于金融机构严重违反贷款业务的基本原则的，不能简单以借款条件是金融机构的一种内部管理制度为由，一概认定合同有效，而应视该行为 操作，恰恰只能从作为部门规章的中国人民银行发布的《贷款通则》中“觅其芳踪”。故信用社未尽审查义务，即对未办理工商年检的甲公司放贷的行为，因未违反 ...
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油脂公司，称该企业为中央机关工委的直属企业。经查，该企业在国内工商部门无信息。至案发时，被告人吴××没有给花园油脂公司融到资金。为 WHOM IT MAY CONCERN》、2007年6月12日中国农业银行蚌埠分行《证明》、《中国农业银行国际结算信用证业务管理暂行办法》等证据可以证明。 2、关于买卖 ...
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伍****，身份证号：3622321969****2436，且涉诉账户绑定了伍延年名下位于中国工商银行尾号8525的银行卡；涉诉账户内仅剩余冻结资金30000元及赠送管理费 服务费，双方并约定了预警线及平仓线。 不受监管的场外配资业务，不仅盲目扩张了资本市场信用交易的规模，也容易冲击资本市场的交易秩序 ...
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被告人刘某某明知是犯罪所得，利用POS机虚构交易而予以获取现金，其行为侵犯社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十 经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、银行卡交易明细证明：户名覃某某工商银行账户2016年12月19日收入跨行汇款3429元。 2、照片、发票复印件 ...
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场地的使用权，其主要经营场所与工商注册场所一致，某某互联网金融服务（深圳）有限公司在《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》发文前已经依法设立， 。 （十三） 某某互联网金融服务（深圳）有限公司的资金存管机构为武汉XX银行股份有限公司，同意与某某互联网金融服务（深圳）有限公司签订资金存管合作协议， ...
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不应当承担赔偿责任。 原告为证明其主张向本院提交了以下证据: 1、个人基金业务申请书二份，欲证明原告从被告处认购讼争基金产品的事实； 2、个人 基金，赎回到账金额为892,168.66元。 被告处用于基金交易的中国工商银行个人基金业务申请书的基金交易适用性提示条款载明：“若您还未接受我行风险能力测评， ...
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年2月18日出生， 汉族，高中文化，河南省开封县人，原系中国工商 银行开封分行开封县分理处业务检査员。2002年2 月5日因本案被逮捕。二、诉辩 公开审理查明：(一）1999年前，被告人陈某某一直负责中国工商银行开封分 行开封县支行储蓄科体外循环贷款现金的管理及账务。1998年4 月9日、5月26日， ...
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河南省分行郑州市经纬支行副行长。2002年6月，周洪元得知中国工商银行郑州市经纬支行可以办理商业承兑汇票贴现业务。2003年5月，周洪元与林凡勇共谋，采取 和资财为债务人担保的，因此，管理上是非常严格的。按照规定只有省级以上商业银行分行或总行才有权出具保函，而且一般多见于进出口业务中。石世芳，身为中国 ...
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份，使用假报关单30单，以人民币112404.6万元按国家外汇牌价，先后在中国工商银行青海省分行营业部、中国农业银行青海省分行黄河路支行购汇104677.46万元港币，汇入中南银行 此款是替张仕明代为保管，而不是贿赂款。在进行非法进出口代理业务期间，刘振平还采取不入公司账户的手段，与他人合伙私分从张仕 ...
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款退划到信用社帐户，但未将该款退划进账事告知信用社。信用社收到万源县工商银行的兑帐单后，也未查对此款。8月28日，陈某某到信用社口头 ，陈某某与信用社之间的债权债务关系已终结。信用社电汇的4000元款的所有权，从汇款业务发生时起已转移给编织厂，编织厂与信用社之间形成新的权利义务关系。编织厂未收到汇款， ...
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