与事实不符，张雷的行为充其量是犯罪帮助行为，至多为从犯。4.无论河北大宗交易是否构成诈骗，对于代理商或不构罪，或至多构成非法经营罪，原判认定诈骗罪名 交易平台，在经营过程中违反国家禁止性规定，非法从事邮币卡网上集中竞价交易，其行为涉嫌非法经营。但在案证据还充分证明，与该平台业务相关负责人孙某、刘某4 ...
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检察机关以郝XXXXX的行为涉嫌信用卡诈骗罪向法院提起公诉。三、【观点分歧】法院公开开庭审理后，在合议庭评议时就被告人郝XXXXX是否构成信用卡诈骗罪，形成两种 的规定，信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。本罪客观方面的具体表现有四种： ...
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一审山穷水尽，二审柳暗花明 青岛赵某、孙某某等人诈骗案涉嫌罪名：诈骗案涉案金额：600余万案件结果：二审发回重审承办部门：北京市盈科律师事务所 刑事部 被告人隐瞒了该事实，只能说赵某有欺骗他人的行为，与被告人钱某某、孙某某是否实施诈骗无关。另一方面，将依据虚假确认单要求政府支付劳务费600万视为诈骗 ...
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等人则继续托其他人办理刘*事宜，直至案发。 2015年4月14日，邹**因涉嫌诈骗罪被拘留，同年5月21日被逮捕。北京**检察院指控被告人邹**犯诈骗罪，于 。无论上诉人在委托关系形成之初是否吹嘘自己的办事能力、是否默认别人对自己的吹捧，只要上诉人没有以为他人办事名义，行诈骗他人钱财事实，就不能认定 ...
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关于刘某某等人涉嫌合同诈骗罪案法律意见书江西泰方律师事务所接受犯罪嫌疑人刘某某妻子张某某的委托，指派我担任刘某某的辩护人。据辩护人向侦查机关了解的情况 方法，骗取对方当事人财物”的要件，且当事人在全部工程款已经拿到后，是否还有必要实施诈骗？3.假如徐某某、刘某某应村委会要求提供编造的被拆迁户而构成犯罪 ...
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集资诈骗罪。吴英案的案情始末如下：吴英是原浙江本色控股集团有限公司法人代表，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2007年3月16日被逮捕。2009年12月18日，金华市 是国家对经济合同的管理秩序和公私财产所。二、吴英案与集资诈骗的耦合分析吴英的行为是否构成集资诈骗罪？有学者认为，吴英案问题的关键不在于吴英的 ...
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，其中23400元未遂；被告人陈某某共参与诈骗4起，涉案金额人民币78000元；被告人尹某某共参与诈骗作案2起，涉嫌金额人民币46800元，其中23400元未遂； 中是从犯，对于从犯，应当综合考虑其在共同犯罪中的地位、作用，以及是否实施犯罪实行行为等情况，可以减少基准刑的20%-50%；3、肖某某对于 ...
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，其中23400元未遂；被告人陈某某共参与诈骗4起，涉案金额人民币78000元；被告人尹某某共参与诈骗作案2起，涉嫌金额人民币46800元，其中23400元未遂； 是从犯，对于从犯，应当综合考虑其在共同犯罪中的地位、作用，以及是否实施犯罪实行行为等情况，可以减少基准刑的20%-50%； 3、肖某某对于 ...
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事实的真相，法官只能引导当事人进一步举证，并根据证据规则作出判断。 3.民间借贷涉嫌诈骗、非法吸收公共存款等犯罪行为 有的案件在审理过程中发现很多原告短期内 难查清债务的真实性和合法性。 2.注意审查合同的主体 一是审查合同的主体是否就是真实的法律关系的主体，比如，有的企业为了规避企业间借贷无效的规定 ...
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调查处理。公安机关立案以后，于2011年3月21日抓获了四名犯罪嫌疑人，以涉嫌诈骗罪对四人进行刑事拘留。案件发生以后，我受代某某家属委托，并经过律师 五日 诈骗罪的理解与运用 邓明友律师 最近咨询了许多关于诈骗的问题，有咨询是否构成诈骗罪的；有咨询是否是诈骗的；有咨询诈骗罪量刑的；有咨询相关法律依据的 ...
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