某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供支付结算帮助，银行账户流水金额130余万元，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。关于王某 转至杨某某出售的6278银行卡账户，该案已由安徽省黄山市公安局黄山高新技术产业开发区分局立案侦查。 同年8月至9月，被害人张某被他人利用信息网络实施的犯罪 ...
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的对应和关联性。律师在办理案件时要审查相关账户的开户信息、交易时间、转账金额、交易IP、MAC等证据。 2、交易网络、交易行为以及资金流向是否查清。 我们 或赌博平台的，如果办案警方并未对其他平台立案或侦查取证，则不能将被告人涉案账户里的金额流水全部算成涉案平台的金额。 例如我去年办理的浙江某银商案件 ...
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支付平台合作，绑定多张银行卡，即使一家交易平台被立案调查，也不会关联到另外一家交易平台的金额 我们律师在处理网络现货诈骗案件时，只要方法得当， 大宗商品交易市场电子平台，第三方支付平台为重庆易极付科技有限公司，检察院指控诈骗金额320万，最终法院认定诈骗数额169万。四川彭某搭建顺祥农产品现货交易平台 ...
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支付平台合作，绑定多张银行卡，即使一家交易平台被立案调查，也不会关联到另外一家交易平台的金额 我们律师在处理网络现货诈骗案件时，只要方法得当， 大宗商品交易市场电子平台，第三方支付平台为重庆易极付科技有限公司，检察院指控诈骗金额320万，最终法院认定诈骗数额169万。四川彭某搭建顺祥农产品现货交易平台 ...
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或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)发行数额在五百万元以上的;(二)伪造、变造国家机关公文、有效证明 实施虚假破产，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)隐匿财产价值在五十万元以上的;(二)承担虚构的债务涉及金额在五十万元以上的;(三)以其他方法 ...
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注册商标的商品案(刑法第二百一十四条)]销售明知是假冒注册商标的商品，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)销售金额在五万元以上的;(二)尚未销售，货值 产权行为，未经行政处理或者刑事处罚的，非法经营数额、违法所得数额或者销售金额累计计算。本网律师成功案例 李某销售假冒注册商标商品案 【案情介绍】李 ...
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盗窃电缆价格有误，应该按照间隔20米计算鉴定的价格，被告人张某参与盗窃电缆金额为51048元。被告人张某不是犯意提出者，没有参与踩点，没有参与前期 罗一寸四环路桥下路灯电缆线被盗。沈阳市公安局于洪分局于2017年10月9日立案。2017年10月10日将该案移送盘锦市公安局辽东湾新区分局。 2、现场勘验 ...
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首先从销售合同以及销售凭证、回访录音、藏品等证据上入手，看能否动摇案件刑事立案以及侦查的基础，能否争取认定为消费合同纠纷而非刑事案件。很多案件当中，当事人 要具体认定犯罪嫌疑人特别是从犯参与实施犯罪的次数和数额，要具体认定公司总的涉案金额，都要将具体涉案藏品的来源、包装炒作宣传、价值鉴定、某一名具体的 ...
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诈骗的最高刑期是无期徒刑，而开设赌场的最高刑期是10年。对于网络诈骗来说，金额超过50万元，对于被告人就要判决10年以上有期徒刑或无期徒刑，而对于开设赌场罪来讲 机关找了30多位报案人做笔录都是被诈骗，最终公安机关以诈骗罪立案，指控诈骗金额300多万，最终我们成功让检察院将罪名由诈骗改成开设赌场，相应 ...
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被抓怎么定罪判刑判几年判多少年能定诈骗罪吗等等，如何才能防范被诈骗罪立案的风险？这里我就结合自己遇到的案子系统性的说一下。电话网络销售收藏品被定 ，能否证明资金流向的银行卡被犯罪嫌疑人持有。律师要重点审查认定诈骗时间、诈骗金额是否错误。犯罪嫌疑人之间的口供，与银行卡以及拨打电话的时间无法吻合得情况经常 ...
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