的从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，涉嫌下列情形 十九条第一款、第二款)]承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，涉嫌下列情形之一的，应予立案 ...
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十九条第一款、第二款)]承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，涉嫌下列情形之一的，应予立案 造成直接经济损失数额在五十万元以上的; (二)违法所得数额在十万元以上的; (三)虚假证明文件虚构数额在一百万元且占实际数额百分之三十以上的; (四)虽未达到 ...
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朋友陈某、王某想在市内注册开办一家房地产开发公司，由于开办此类公司需要注册验资资金200万元，而他们仅能筹集到100万元。于是他们找到李某帮忙，李 八条之规定，虚报注册资金罪在客观方面表现为申请公司登记的自然人或单位使用虚假证明文件或者采用其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记， ...
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朋友陈某、王某想在市内注册开办一家房地产开发公司，由于开办此类公司需要注册验资资金200万元，而他们仅能筹集到100万元。于是他们找到李某帮忙，李 八条之规定，虚报注册资金罪在客观方面表现为申请公司登记的自然人或单位使用虚假证明文件或者采用其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记， ...
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的净资产按1：1的比例投入到拟设立的股份公司；聘请具有证券业务资格的会计师事务所验资；拟定公司章程草案；召开创立大会并建立公司组织机构；向公司登记机关申请变更 并可向股东支付股利。4、公司近3年内无重大违法行为，财务会计文件无虚假记载。5、公司预期利润率达到同期银行存款利率。6、公司发行前股本不少于拟 ...
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的会计师事务所承担。该会计师事务所对企业的账目进行检查与审验，工作主要包括审计、验资、盈利预测等，同时也为其提供财务咨询和会计服务。（4）资产评估 发行人或其董事、监事、高级管理人员的签字、盖章；本次报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见； ...
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原告诉至法院。原告诉称，被告商贸公司的注册资金120万元由被告园区垫资，以骗取验资报告。请求判令：被告商贸公司应支付货款及逾期付款违约金；被告张 遵循诚实信用的原则。本案被告园区虽然不是直接实施损害行为的致害人，但其虚假出资具有一定的欺骗性，造成原告公司利益受损。实际股东一直没有出资。法院根据该案具体 ...
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5月27日，北京某登记注册代理事务所将北京某商贸公司的注册资金400万元缴存入验资专用账户，2005年5月28日，北京某商贸公司注册成立。2005年6月 限制，最终判决张某向北京某商贸公司补缴出资款100万元。 律师提示： 股东通过虚假出资或抽逃注册资本的方式逃避出资义务的，不仅要在其未履行出资数额的 ...
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下称绿世界化妆品公司），然后将该股权转让给绿世界公司从而形成虚假债权，并以省高院判决书形式确认其虚假债权。具体包括：（1）1994年6月14日海南海达 占绿世界公司75%股份；（2）绿世界公司章程，海南会计师事务所对绿世界公司的验资报告；（3）1996年4月海南信海会计师事务所对绿世界化妆品公司的验资 ...
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交易所F25席位，以及在天津证券交易中心的“深圳中南”和“天津国债自营”账户上的交易余额属虚假债权，中天银公司在审计报告中虽已注明无对账单明细，并对其风险在 单位履行了谨慎忠实义务，并不存在主观过错。特别是审计评估报告不同于验资报告，其不具有验资报告的法定效力而仅是提供一种交易价格的参考，青海证券在与 ...
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