信誉较差，支付给银行的保证金最高会达到80%。不过，保证金不一定是现金，可以是以乙方在银行存款的形式体现。 人民法院能否对承兑汇票保证金实施冻结或扣划措施呢？《最高人民法院中国人民银行关于依法规范人民法院执行和金融机构协助执行的通知 》（法发〔2000〕21号）第九条（以下 ...
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道、毛小庆、曾勇峰、柴云岳以非法占有为目的，秘密窃取银行存款，数额特别巨大，系共同犯罪，应以盗窃罪追究其刑事责任。 被告人王其 应当认定构成金融凭证诈骗罪。 2.本案不能认定被告人行为构成信用卡诈骗罪。 根据中国人民银行银行卡业务管理办法的有关规定，银行卡分为信用卡和借记卡，其中信用卡按是否向发卡银行 ...
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经理。 委托代理人：该公司工作人员。 上诉人甘肃省供销合作社联合社为与被上诉人中国农业银行平凉地区分行营业部、原审被告甘肃省供销合作社联合社平凉土特产品公司借款担保纠纷一案，不服 前，放新贷在后，农行平凉支行当日的会计台帐也表明，土产公司银行存款有用于还贷的资金，故不应认定为系以贷还贷。省供销社对土产 ...
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公司经理。委托代理人：该公司工作人员。上诉人甘肃省供销合作社联合社为与被上诉人中国农业银行平凉地区分行营业部、原审被告甘肃省供销合作社联合社平凉土特产品公司借款担保纠纷一案，不服 前，放新贷在后，农行平凉支行当日的会计台帐也表明，土产公司银行存款有用于还贷的资金，故不应认定为系以贷还贷。省供销社对土产 ...
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费用由被告承担;付款方式为协议签订后,原告向被告支付房款120841元并承担被告的银行按揭.房屋交付为协议签订后,被告在三个月内清空房屋,并向原告交接 裁定书和(2008)龙民保字第5-1号民事裁定书,裁定冻结申请人刘某名下的银行存款100000元和查封被申请人李某名下的位于海口市龙昆北路XX花园E幢 ...
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费用由被告承担;付款方式为协议签订后,原告向被告支付房款120841元并承担被告的银行按揭.房屋交付为协议签订后,被告在三个月内清空房屋,并向原告交接 裁定书和(2008)龙民保字第5-1号民事裁定书,裁定冻结申请人刘某名下的银行存款100000元和查封被申请人李某名下的位于海口市龙昆北路XX花园E幢 ...
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费用由被告承担;付款方式为协议签订后,原告向被告支付房款120841元并承担被告的银行按揭.房屋交付为协议签订后,被告在三个月内清空房屋,并向原告交接 裁定书和(2008)龙民保字第5-1号民事裁定书,裁定冻结申请人刘某名下的银行存款100000元和查封被申请人李某名下的位于海口市龙昆北路XX花园E幢 ...
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费用由被告承担;付款方式为协议签订后,原告向被告支付房款120841元并承担被告的银行按揭.房屋交付为协议签订后,被告在三个月内清空房屋,并向原告交接 裁定书和(2008)龙民保字第5-1号民事裁定书,裁定冻结申请人刘某名下的银行存款100000元和查封被申请人李某名下的位于海口市龙昆北路XX花园E幢 ...
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结合审判实践，对出借账号可能发生的法律责任及风险防范进行简要分析。一、出借银行账号可能引发民事责任。我国最高人民法院《关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞若干问题 转帐时必须保留证据。二、审计部门应加大对出借银行账号的审计力度，在审查被审计单位“银行存款日记账”时，应注意发现账上是否存在与被查单位业务 ...
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及其他财产权。对于判断被执行人的财产性质，人民法院可参照异议复议规定第二十五条银行存款和存管在金融机构的有价证券，按照金融机构和登记结算机构登记的账户名称 、5180账户均在南北公司名下，人民法院可以采取相应执行措施。对于5337账户，交通银行如认为享有对该账户资金的优先受偿权，可直接向唐山中院请求对 ...
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