是上述三种犯罪所得的，无论采取质押、抵押还是买卖的方式同财产持有人交易，将该财产换为现金或金融票据，即可构成本罪。 3、通过转帐 并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金或者金融票据的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助 ...
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根据产权交易所的有关规则进行信息变更 ——周益民诉上海联合产权交易所、华融国际信托有限责任公司股权转让纠纷案 【来源】 《最高人民法院公报》 2011年第6期(总 。 【判决摘要】 一、夫妻双方共同出资设立公司的，应当以各自所有的财产作为注册资本，并各自承担相应的责任。因此，夫妻双方登记注册公司时应当 ...
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代理费用应依据双方当事人认可的实际发生的费用计算 杨凌金澳畜牧业有限公司与陕西国际信托投资股份有限公司、陕西国信资产管理有限公司、杨凌金坤生物工程股份有限公司外贸代理 对次债务人的债权，在债务人进入破产程序后，这一债权将作为债务人的破产财产，由全体债权人公平受偿。代位权行使的目的是使债权人的债权得到 ...
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和公司之间，如双方互相买卖财产、进行借款或者订立其他合同等。后者财表现为：董事、高级管理人员的关联人（包括亲属、信托人、合伙人、委托人等） 、高级管理人员不得有下列行为： (一)挪用公司资金； (二)将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储； (三)违反公司章程的规定，未经股东会、股东大会 ...
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同意继承人取得股东资格的股东，应优先购买继承人本应继承的股份，再由继承人继承财产利益，如果不购买即视为其同意继承人成为股东。6股权回购法律风险。（1 违背了法律的限制规定，受让主体存在法律障碍，同样会导致转让无效。中国公民个人不能作为中外合资（合作）有限公司的股东；属于国家禁止或限制设立外资企业的行业 ...
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一般不涉及第三方实体义务”的原则，就配偶一方与第三人达成的“持股协议”而享有的信托权利义务在离婚案件中不予处理，告之主张方另案诉讼。 第二种：配偶一方系“隐 夫妻共同财产的公司股权财产予以灭失。 （2）为自己借款担保，股权出质。 持股配偶一方与他人串通，以自己的名义向其它他个人或公司借款，同时，以公司 ...
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以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储； （三）违反公司章程的规定，未经股东会、股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； 问题，勤勉义务则解决了客观操作问题。两种义务一道构成公司董事、高管的信托义务的重要内容，对于规范董事、高管的行为，保护股东权益发挥着积极作用。 ...
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股票账户中，总计贪污公款人民币520余万元、挪用公款人民币4100余万元，给国有财产造成严重损失。案发后，北京市第一中级人民法院依法追缴陈炜贪污犯罪所得赃款320 被追缴，可不判处死刑立即执行；被告人陈炜利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行营利活动，数额特别巨大，情节严重，其行为己构成挪用公款罪 ...
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，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任，或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、 依照本法设立的保险公司以及法律、行政法规规定的其他保险组织经营，其他单位和个人不得经营保险业务。第七条在中华人民共和国境内的法人和其他组织需要办理 ...
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原则的破坏;第二，抽逃出资的直接责任主体一般为公司发起人，包括单位股东与个人股东;第三，股东实际已经履行了出资义务;第四，股东已经取得了资格的形式 号文所指股东与公司之间合法借贷关系，是以出借方必须是银行或非银行金融机构(如信托投资公司或财务公司)为前提的。非金融机构的一般企业借贷自有资金只能委托金融 ...
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