日上午9点半，浙江省杭州市中级法院开庭审理了这起涉案金额超过两个亿的诈骗案。一同受审的还有盛建林以前的狱友孙向东，浙江保利国际拍卖有限公司实际控制人吴宝兴。 对于检察 ，就主动找到孙向东，说自己的公司很赚钱，想开拓其他业务，但周转不是很灵，想借点钱。孙向东和妻子方某一口答应。 后来，盛建林又多次借款， ...
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日上午9点半，浙江省杭州市中级法院开庭审理了这起涉案金额超过两个亿的诈骗案。一同受审的还有盛建林以前的狱友孙向东，浙江保利国际拍卖有限公司实际控制人吴宝兴。对于检察 后，就主动找到孙向东，说自己的公司很赚钱，想开拓其他业务，但周转不是很灵，想借点钱。孙向东和妻子方某一口答应。后来，盛建林又多次借款，并 ...
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日上午9点半，浙江省杭州市中级法院开庭审理了这起涉案金额超过两个亿的诈骗案。一同受审的还有盛建林以前的狱友孙向东，浙江保利国际拍卖有限公司实际控制人吴宝兴。 对于检察 ，就主动找到孙向东，说自己的公司很赚钱，想开拓其他业务，但周转不是很灵，想借点钱。孙向东和妻子方某一口答应。 后来，盛建林又多次借款， ...
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X行XXX支行XX路分理处投票进账，同时樊X指使王XX按照屈XX提供的陕西XXXX机械XX有限责任公司转账支票上加盖印鉴样式，找人仿照私刻全套印鉴，办理开户手续，伪造银行支票，将该 好了，让屈XX到时打个收条。送钱时，我让屈XX打个收条，屈XX说打什么条子，说他给樊X说好了不打条了，我给樊X打电话说了 ...
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做生意的成年人，如果不要要欠条会有什么后果这一常识，张XX完全可以预料和避免。所以张XX关于还了钱但没有要回欠条的理由不能成立。关于任XX所说是因为陈XX不 的欠条放弃。2、即是为可打成借条的形式。而且这笔借款有五分的利息，还有以张XX的厂房对20万元的借款作为抵押，这一事实，张XX无论是在庭审中还是 ...
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的情形性质相当。在前四项情形中，行为人不仅采用欺骗手段非法占有了他人财物，还有逃避返还财物的行为。因此，第（五）项规定的情形也应当是采用欺骗方法非法 非法占有目的，构成诈骗。如果一物二卖后，行为人没有逃避承担民事责任的行为，则属于民事纠纷，不构成诈骗。 三、诈骗罪非法占有目的认定应注意的几个问题 1． ...
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短期内经过多个单位倍数转让，明显没有交易背景，加大了公安部门的追查难度；还有部分资金以归还个人借款的名义被犯罪分子据为己有。 反洗钱案例分析——里格斯银行洗钱 名义在香港注册一家空壳企业。这家公司纯属掩人耳目，但即使什么业务都不做，为了假戏真唱，不露马脚，还是需要伪造经营活动，请会计师做虚假账目，缴纳 ...
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3、被告人周某乙的讯问笔录中2014年11月21日说“上车的时候看到了还有周某”“我们3个人就在和营业员谈，缠住营业员，分散她的注意力，周某甲 的笔录无法相互印证，二中门口的监控录像也无法证明被告人和金地商都玉器被盗案有什么直接联系。 综上所述，这起案件的几个证据之间相互矛盾，无法形成完整的证明体系 ...
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的钱取出来了200万元。 7、证人于某某的证言：我系平顶山市摩根投资担保有限责任公司副总经理，负责财务工作，包括编制财务报表，费用核算，以及对外协调工商、税务等工作 把这几天利息打到了朱xx的建行卡上。朱xx转的450万元钱我不知道是什么钱。 8、证人袁某某的证言：2011年初，褚庄村向焦店镇打报告 ...
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用作了平常的日常开支，包括吃饭、购买贵重衣物、金银首饰、化妆品，还有外出旅游购物等，因为被上诉人的钱来得太容易，花起来大把大把地也就习以为常了；另外一部分 人没有丧失生育能力的理由是什么？事实上，上诉人想举证证明自己的主张但因时间久远已是客观不能，再加上一审法院把所有的举证责任都强加于上诉人身上，造成 ...
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