简称呵呵平台）等多家公司签约成为会员单位，招聘数百人，成立金宇天下等17个团队，以上述同样的手段继续实施诈骗活动。 其中，被告人何本源山担任 天宇会计师事务有限责任公司出具的相关数据核对情况说明等证据证实，足以认定各被告人参与诈骗的犯罪数额；上一层级被告人对下一层级被告人具有业务指导和管理职责并从中 ...
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进行兑换。正是基于这些特征，国内外已经有不法分子开始利用比特币进行洗钱、非法集资、诈骗等多种违法犯罪活动。做比特币生意是存在一定的法律风险，很多人找我 部门可以参考案发时比特币的市场交易价对涉案比特币的价值进行认定，各办案单位依据价格鉴定部门出具的《价格鉴定意见书》确定涉案金额。 但司法实践中的一大 ...
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股票的涨跌来稳定获利，诱骗他人参与投资，这种欺诈牟利模式，国家已经明令禁止。荐股诈骗四大招数1.在社交、直播平台上塑造所谓的专家大师，利用概率做文章，给人推荐 聊天记录中得到充分反映。通常而言，相关的外盘都不允许会员单位或代理商进行喊单，但事实上很多会员单位或代理商都存在喊单的情况，这是违规的。有的还 ...
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，受害人涉及全国多个省市60余人，涉案金额达40余万元。 这是一个家族式诈骗团伙，四名犯罪嫌疑人相互之间都是亲戚。为首的犯罪嫌疑人刘某已与未婚妻定于6 ，陈主任接受委托后立即与泰州市看守所联系、查无此人；陈主任又赶忙查询办案单位并及时取得联系、得知犯罪嫌疑人处于监视居住的状态、因案情复杂、家属担心着急 ...
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使用虚假身份?取司机一职后骑取单位车辆的行为认定——成xx诈骗抗诉案关键词:诈骗非法占有虚假身份【案由】诈骗罪I审判法院】广东省佛山市中级人民法院【案号】（ ，持虚假驾驶证应聘为司机，并利用职务之便趁外出送货之机将多家被害单位的车辆开走变卖，数额巨大，构成诈骗罪。基本案情：二被告人使用虚假的身份，持 ...
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六个月，并处罚金人民币二万元；四、追缴被告人陈庆宝非法所得，依法发还被害单位。一审宣判后，原公诉机关上海市宝山区人民检察院提出抗诉，抗诉理由是：被告人陈 标准，将10万元以上不满100万元认定为数额巨大。《解释》之所以对一般信用卡诈骗的定罪量刑标准与恶意透支的定罪量刑标准作了不同的规定，是因为实施一般 ...
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经理。2000年1月至4月间，牛X借“北京Q贸易有限公司的名义”未经有关单位的批准，以高额回报为诱饵，进行“三维营销”活动。他声称所谓的“三维营销” ，并且，具有其他欺诈行为，致使集资款无法返还的，属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”。本案中，牛X在身无分文的情况下，采用非法手段注册公司，又 ...
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男，西安市某银行干部，现年49岁，初中文化程度，现因参与西安市的一个票据诈骗团伙的犯罪活动，被XX公安机关破案抓获关押。该案犯罪参与人多达20余人， 有限公司开户存款预留印鉴卡；王XX找人仿照私刻全套预留印鉴，伪造银行支票，单位定期存款开户证实书，将该笔2000万元存款中1200万元分别转到XX公司等 ...
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多少，具体到本案而言就是合同签订前已经合法占有被害人的部分钱财，在被告人产生诈骗故意时其性质是否发生转化。 [评析] 针对第一个焦点，《刑法》第224条将 唐某判处有期徒刑五年六个月，并处罚金三万元；同时责令退赔赃款十六万元发还被害人。 作者： 曹维维（作者单位：江苏省南通市经济技术开发区人民法院） ...
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