此款退划到信用社帐户，但未将该款退划进账事告知信用社。信用社收到万源县工商银行的兑帐单后，也未查对此款。8月28日，陈启刚到信用社口头 陈启刚与信用社之间的债权债务关系已终结。信用社电汇的4000元款的所有权，从汇款业务发生时起已转移给编织厂，编织厂与信用社之间形成新的权利义务关系。编织厂未收到汇款， ...
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，属于从事非法金融业务活动，所签订之民间借贷合同因违反强制性规定而无效。 ▌一、基本案情 因与上诉人中国工商银行股份有限公司大连星海支行（以下简称 审批）、财务咨询、企业管理咨询。 ▌二、裁判要点 最高人民法院（2017）最高法民终647号：大连高金投资有限公司、中国工商银行股份有限公司大连星海支行 ...
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万元，2011年11月9日转入欧宝公司账户（21001384101052504548，以下简称欧宝公司4548账户）157.995万元。欧宝公司设立在中国工商银行上海青浦支行的账户（1001742219300095617）显示，2012年7月12日该账户以“借款”名义转入特莱维公司50万元。欧宝公司 ...
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承担补充赔偿责任。在中国工商银行股份有限公司长沙韶山路支行与湖南中科本安新材料有限公司、湖南中融企业信用担保投资有限公司、北京中科时代资产管理有限公司、湖南省信托有限 签订27号综合授信协议，后者完全是为履行前者的约定所形成的具体业务合同，其当然属于前者不可分割的一部分，故前者项下的担保人，理应为后者 ...
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支行分行的债权 黑龙江商业高级技工学校与中国长城资产管理公司哈尔滨办事处、哈尔滨技师学院借款合同纠纷案 【裁判摘要】 中国工商银行属于一级法人，支行分行都是根据法人授权来 ，客观上有利于引松入长这一民生工程的尽早竣工，非为经营金融业务的性质，亦没有违反国家法律、行政法规的禁止性规定，系双方当事人其实的 ...
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中心、金融期货公司、信用担保公司、典当行（公司）、信用卡公司等从事资金融通业务企业的所得税。 （三）军队包括武警部队所办的国有企业的所得税。 （四） 企业，仍由原征管机关征收管理，不再调整。 六、不实行所得税分享的铁路运输（包括广铁集团）、国家邮政、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、 ...
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。公司财产的性质，应当根据其在工商行政管理部门登记的资料来界定。陈某等人是以借用名义到Ｆ公司工作，且Ｆ公司与Ｗ银行不存在隶属关系，Ｗ银行的指派行为 是为了规避银企分开和不能私自设立的强制性规定，将银行日常业务中的部分收益，通过Ｆ公司的运作，再上交给Ｗ银行作为账外资金运用，使Ｆ公司成为Ｗ银行的一个小金库 ...
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人民银行《银行卡业务管理办法》第二十二条、第二十三条的规定，作出如下判决：被告陆某于本判决生效之日起十日内返还原告中国工商银行三峡分行牡丹支行 即是一起典型的信用卡透支纠纷。 所谓信用卡透支是指持卡人超过信用卡备用金帐户余额在银行取现或在特约商店进行消费的行为。透支是信用卡的一大特色功能，是信用卡市场 ...
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人民银行《银行卡业务管理办法》第二十二条、第二十三条的规定，作出如下判决：被告陆某于本判决生效之日起十日内返还原告中国工商银行三峡分行牡丹支行 即是一起典型的信用卡透支纠纷。 所谓信用卡透支是指持卡人超过信用卡备用金帐户余额在银行取现或在特约商店进行消费的行为。透支是信用卡的一大特色功能，是信用卡市场 ...
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人民币1500元，并可以额外提成银行卡流水。被告人许鹏遂在中国工商银行天台县新城支行办理了一张中国工商银行卡，开通Ｕ盾并绑定手机号码，又办理了营业执照。 非法提供信用卡信息案例丛某、丁某窃取、收买、非法提供信用卡信息、妨害信用卡管理案（（2020）鲁0211刑初1号）案情自2018年初至2019年3月 ...
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