履行完成时。 哪些民间借贷被认定无效？ 1、套取金融机构贷款转贷的； 2、以向其他营利法人借贷、向本单位职工集资，或者以向公众非法吸收存款等方式取得 获得借条中的金额的，且原告也无法提供款项出借的证据的，则法院应当结合借贷金额、款项交付、当事人的经济能力、当地或者当事人之间的交易方式、交易习惯、当事人 ...
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非法占有夫妻共同财产的目的，与人串通伪造债务，或者把自己赌博、吸毒、高利贷、非法集资等欠债伪装成合法的家庭支出，有的受案法院在女方当事人无法提出反证的 的认定、举证证明标准、虚假诉讼认定和惩处等方面作出了具体规定。 比如，在民间借贷案件中，要证明债权债务关系成立，举证责任首先在债权人，要达到证明程度， ...
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、 集资诈骗罪 1. 法条： 《刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处 的规定处罚。 以上所称的非国家工作人员，包括非国有公司、企事业单位或者其他民间团体、社会组织的工作人员，国有公司、企事业单位、人民团体或者其他国有单位中非国家 ...
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之前，不是夫妻共同债务。现在借款人M公司的法定担保人冯某、担保人王先生均因非法吸收公众存款罪在贵院被公诉，并且M公司也被认定为违法公司，是犯罪工具 问题的规定》第五条第一款人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。之 ...
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之前，不是夫妻共同债务。现在借款人M公司的法定担保人冯某、担保人王五均因非法吸收公众存款罪在贵院被公诉，并且M公司也被认定为违法公司，是犯罪工具 问题的规定》第五条第一款人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。之 ...
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，风险不光光在于资金能否回收，还存在犯罪风险，如触犯非法经营罪、偷税罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，同时也存在因为操作不规范产生的经济风险，把 朱某某，委托代理人章**，浙江**大律师事务所律师。 被告邵某某，朱某某妻子。 案由民间借贷纠纷 原告吴某某诉称：两被告系夫妻。被告朱某某以资金周转为由， ...
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型金融诈骗 骗子虚构养老产业 理财产品骗1000多万 虚假理财型金融诈骗成为近几年非法集资的主要类型，占比近60%。徐弘艳介绍，在虚假理财诈骗案件中 ，P2P是指个人对个人，实际上就是一种将小额资金聚集起来借贷给有资金需求人群的一种民间小额借贷模式。 P2P虽然不属于诈骗，但是假借P2P名义进行诈骗的 ...
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应当认定民间借贷合同无效： （一）套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人，且借款人事先知道或者应当知道的； （二）以向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的 指的是赌博、走私、诈骗、贩毒、吸毒、制假贩假等非法活动。 3民间借贷合同无效会怎么处理呢？ 无效借贷合同如系由借出人引起的，借入者只须返还本金； ...
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表现为非法吸收公众存款，区别就在于主观上是否有诈骗的故意。非法集资与民间借贷在一定行为上是重合的，但是在超过了一定范围后，就会构成犯罪。法律规定 非法吸收公众存款，区别就在于其主观上具有诈骗的故意，通过一系列手段将他人财产非法据为己有，最高刑可以判处死刑。总之，创业者在融资渠道上需要非常谨慎，不要误入 ...
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万元，开发方已支付了80%的工程款。 【分歧】 第一种观点认为，周某的行为属于民间借贷关系，不构成犯罪。周某只是向亲朋好友借款，并且都出具了借款凭据，所借款 吸收公众存款罪。 第三种观点认为，周某以非法占有为目的，使用了诈骗的方法非法集资，数额巨大，其行为构成集资诈骗罪。 【管析】 笔者赞同第三种观点 ...
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