人在公安机关立案前投案自首，主动上缴违法所得、缴纳罚款。 江苏省苏州市公安局直属分局2018年4月20日以涉嫌虚开发票罪对A公司等7家涉案公司立案侦查，5 服务的具体要求，张军检察长强调“要集中办理、总结一批侵害民营企业经济发展的案件”。典型案例，形象生动，既能体现办案理念，又能反映办案过程；既能展现 ...
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占有为目的，而根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条规定：持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者 轻微的，可以免除处罚。恶意透支数额较大，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。 本案一审法院认定戴X恶意 ...
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、基本案情 2005年10月17日，徐某(女，现在逃)因涉嫌诈骗人民币350余万元被公安机关立案侦查。因徐某尚在哺乳期，2006年1月20日，公安机关 案情结果] 综上，被告人何某作为抚州市保安公司聘用的保安员受抚州市保安公司的指派，协助公安机关对重大案件的犯罪嫌疑人徐某执行监视居住工作，期间，由于何 ...
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本案终结审查。裁判理由：最高人民法院认为：对于人民检察院抗诉再审的案件，或者人民法院依据当事人申请或依据职权裁定再审的案件，如果再审期间当事人达成和解并履行完毕，或者撤回申诉， 胡克金垫付民工工资12万余元。7月4日，公安机关对胡克金拒不支付劳动报酬案立案侦查。7月12日，胡克金在浙江省慈溪市被抓获。 ...
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替自己顶罪，并告诉丙不要说是甲撞的车，乙和丙都按照甲的意思做了，并导致了公安机关对乙涉嫌交通肇事进行立案侦查的后果。乙和丙对抗司法机关的行为 不同，伪证罪的主体范围远小于妨害作证罪，且伪证罪只适用于刑事案件中，因此按照特殊条款优于一般条款的规定，本案也不能适用妨害作证罪，同时，妨害作证罪仅能包容伪证罪 ...
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黄腾琪、黄种坪、黄世明、潘某某结伙诈骗荆西粮站小麦为由立案，进行刑事侦查。在该起诈骗案件中，原告潘某某曾到广东三水市参与3个车皮玉米的销售，并 并转交报案人系滥用职权，均属违法，请求依照审判监督程序撤销一、二审判决，撤销公安机关的具体行政行为。具体事实和理由： （1）原判在严重缺乏事实根据和法律依据的 ...
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后会被判刑吗？ 利用虚拟货币非法集资、诈骗、传销的案件属于新型网络犯罪，存在取证难、定性难的问题，即使被立案调查，最终不一定会被判刑，有可能因事实不清 来投资。例如有些客户明知是虚拟货币资金盘，但抱着薅羊毛的心态入金，结果产生了亏损就去公安机关报案说被诈骗了，对于很多投资者涨就是区块链革命，跌就是庞 ...
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黑产的知识，对涉及到虚拟货币的案件，还要充分了解黑产圈以及币圈专业知识，要掌握争取不立案、不批捕、不公诉、罪名不成立以及最轻处罚的技巧。 意思联络形式多样化、联络主体虚拟化、共同行为模糊化，有时候要形成指向某一犯罪嫌疑人的证据链是有难度的，在很多案件中，公安机关只抓获黑色产业链一个环节上的犯罪嫌疑人 ...
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其特别授权代理人，依法起诉到法院，请求解除合同并返还款项，而当案件正在审理过程中时，因为B一房多卖，涉嫌诈骗，已经被公安机关立案侦查，法院审理以因此裁定中止。现在A一家三口只能耐心等待公安机关侦查结束以后再踏上漫长的维权之路，能否如实追回款项，弥补损失那就不得而知了。 经过 ...
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复议法的精神是不在复议范围之内的。 (一)关于刑事行为、行政行为的理论观点 对于公安机关这个行政机关来说，既有行政职权也有刑事侦查措施权，这是两种不同性质 ，标准似乎差异也很大，有的是以公安机关的立案程序来认定的，有的是以公安机关采取的措施的种类来认定的，也有的还要对案件实体问题进行审查并以此来认定。 ...
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