、企业、事业单位、人民团体及国家工作人员进行商业贿赂时，也可以表现为在经济往来中，违反国家规定，给予各种名义的回扣、手续费。 (二)商业受贿行为 商业 型受贿者需具有为他人谋取利益的行为。2003年，最高人民法院《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》认为：“为他人谋取利益包括承诺、实施和实现三个 ...
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案件属于同一法律关系的情形。本案系常某与某银行基于储蓄存款合同而产生的经济纠纷，与案外人涉嫌的信用卡诈骗案不属于同一法律关系。同时，根据最高人民法院《 条规定人民法院作为民商事纠纷受理的案件，经审理认为不属民商事纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。本案是否 ...
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立案标准之一是造成公私财产损失达5000元以上。这里的损失是直接经济损失。而本案中犯罪嫌疑人购买受害人卖家大量商品，可能触发淘宝的降权机制，但该行 公司（即北京智齿数汇科技有限公司南京分公司）的财务报表。其次，受害人卖家的经济损失应当为直接损失，会计师事务所的定损审核费用7000元不属于直接损失，不应 ...
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大一部分数量的法院在审理伪卡交易民事案件时，适用最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十条或第十一条对民事案件程序作出处理。对于如何判断最高院该规定中所陈述的民事案件与犯罪嫌疑“有牵连”、是或不是“同一法律关系”，各法院标准存在差异。 最高人民法院正在抓紧制定 ...
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背离。我国刑事诉讼法明确规定，“我国刑事诉讼法的任务，是保证准确、及时地查明犯罪事实，正确应用法律，惩罚犯罪分子，保障无罪的人不受刑事追究……”。公安机关只 解释，从长远来讲则应该修改刑事诉讼法。广东省公安厅制订的《广东省公安机关办理经济犯罪案件程序规定》中，对“房产、股票、期货和与案件有关的涉案单位 ...
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某某，而是负责审批的国家证券管 理部门”以及“该行为没有社会危害性，不应以犯罪论处”的辩护 意见没有事实和理由依据，法庭不予采纳。某市药业有限责任公司 的 其他严重情节，根据2001年4月最高人民检 察院、公安部联合颁布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》， 未经国家有关主管部门批准，撞自发行股票或者 ...
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，系初犯，请求对被告人陈某某从轻处罚。三、人民法院认定事实和证据(_)认定犯罪事实绍兴市越城区人民法院经公开审理查明：安徽省某歌舞团是无营业执照而由被告人陈 股份有限公司和有限责任公司。公司是市场经济中经济活动的重要主体，具有其特殊的经济利益。因此，公司是常见的单位犯罪主体。企业。企业是指依法成立并 ...
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月23日经某区审计局审计后，将非法获利676697.41元没收上缴财政。(二）认定犯罪证据证人证言证人张某、罗某、马某等的证言证明，给排水安装公司的 任职公司、企业同类的营业，获取的非法利益数额巨大，才构成犯罪。最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第10条规定,国有公司、企业的董事 ...
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和所涉金额，给予免予刑事处分或 宣告缓刑。三、人民法院认定事实和证据(-)认定犯罪事实上海市黄浦区人民法院经公开审理查明：被告人窦沛颖自1995年5月至案发 经营期货的风险、亏损转 嫁到国有企业，由企业承担亏损。这种手段与传统经济犯罪中积极 占有、取得公共财物完全不同，两被告人是通过给国有企业制造亏 ...
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的，没有客观证据佐证的。2、有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动。这是黑社会性质的组织 纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序.这是黑社会性质的组织的“非法控制”特征, 非法控制特征是黑社会性质组织 ...
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