对方企业的《营业执照》；如为员工代表时，应要求员工提供公司的授权书，以及员工个人的身份证明，同进要仔细审查其授权范围及代理期限等。二、审查合同 调查工作提供线索。而且一旦发生纠纷，法定地址也是送达法律文件的确定标准。4.调查银行账户企业在银行的结算账户按用途分为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户 ...
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向浦东新区法院提起了诉讼。 【裁判】 6月15日，上海市浦东新区人民法院经审理认为，被告依据不真实的身份证明核发了房地产权证，依法应予撤销，支持了原告的 ，我们需要注意以下几个方面： 1.首先，身份证号码等个人专属信息是识别个人身份的重要甚至唯一的信息，不要轻易泄露，如无必要，尽量不要在合同等对外的 ...
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，路某将孙某（另案处理）介绍给隋某，孙某同意以收取好处费的条件利用自己的身份为刘某、隋某等人贷款购车。2019年4月24日，刘某 诈骗罪？自己的行为是否构成贷款诈骗罪？案例是最好的明证识别贷款诈骗罪，防范被贷款诈骗罪，理性、有效应对恶意催收；银行贷款的，一般不会构成贷款诈骗罪，但处理不当，或者目的不纯 ...
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的证明目的。上诉人刘瑶拒不履行举证义务，应承担对其不利的法律后果。现上诉人刘瑶仅凭银行转账凭证向被上诉人唐呈睿主张借贷关系，证据不足，法院无法 赠与、买卖、租赁、加工承揽、投资或合伙、提供劳务等等。民间借贷中的借款人和出借人之间的身份关系亦多种多样，比较常见的是亲戚朋友等熟人关系。随着支付手段的便利化 ...
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（昵称快速刻章）在微信平台上互应对方要求进行银行转账，根据中国民生银行厦门东浦支行提供的个人对账单，该笔转账交易对方户名为简时抡；结合证人郑 判决驳回上诉，维持原判。法信 ·相关案例1.网聊记录可以作为证据，但应当确定使用者身份及内容未被删除篡改——樟芝（上海）投资中心诉深圳牛樟芝制药有限公司等民间 ...
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思绮恶意串通，以商品房买卖为名，行东鹤公司融资之实，损害了光大银行的利益，危及银行贷款安全，陈思绮与东鹤公司具有明显过错。因此，东鹤 安全的立法初衷。担保债权人基于对担保人法定代表人身份、公司法人印章真实性的信赖，基于担保人提供的股东会担保决议盖有担保人公司真实印章的事实，完全有理由相信该《股东会担保 ...
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稚萍，北京市汇融律师事务所律师。被申请人（一审被告、二审被上诉人）：中信银行股份有限公司大连分行。住所地：辽宁省大连市中山区人民路29号。负责人：郭琦， 证明、凭证：（一）机动车所有人的身份证明……”，说明机动车的现行登记制度，要求机动车登记的所有权人应当与物权法意义上的所有权人相一致。所以，不管公安 ...
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、恶意透支等违法犯罪手段花样繁多。秀峰区法院相关负责人介绍，目前比较常见的银行卡案件有银行卡被异地盗刷、信用卡恶意透支、冒用他人信用卡等等，单个案件涉及 银行挂失;而某银行在未能识别银行卡真伪的情况下，却允许交易行为发生。最终，法院判林先生胜诉。“我们建议所有持卡人，不要将个人身份信息随意透露或借用给 ...
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情形。人民法院可以根据经验法则，结合交易行为地与持卡人所处的距离、交易时间和报案时间、持卡人身份、持卡人的陈述等情况，综合考量是否存在伪卡交易。笔者建议 合同关系中占据优势地位，其应承担伪卡的识别义务。犯罪分子持伪卡即可进行交易，说明银行卡及交易系统存在技术缺陷，银行未尽安全保障义务，应当承担赔偿责任 ...
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，价值4600余万元。 3、利用为购房人代办银行贷款之机将房产抵押给银行，然后冒用购房人的身份证件，将银行发放的贷款占为己有。2004年上海市某房地产 诈骗陷阱。 3、警惕以超高利润引诱人们从事房地产项目投资的虚假广告。面对各种媒体的此类广告宣传，要做到谨慎识别，理性判断。投资前应向有关部门进行核实， ...
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