讨论方便及与绝大多数法院用语相统一，本文将所讨论的银行卡（借记卡）被伪造并盗刷后持卡人起诉发卡行要求赔偿银行卡账户内资金损失的案件统称为伪 ，很有新意，该案也入选了上海市高级人民法院2014年发布的2013年度上海法院金融商事审判十大案例。 最高人民法院今年3月份公布的10起人民法院维护消费者权益典型 ...
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方便及与绝大多数法院用语相统一，本文将所讨论的银行卡（借记卡）被伪造并盗刷后持卡人起诉发卡行要求赔偿银行卡账户内资金损失的案件统称为“伪 ，很有新意，该案也入选了上海市高级人民法院2014年发布的2013年度上海法院金融商事审判十大案例。 最高人民法院今年3月份公布的10起人民法院维护消费者权益典型 ...
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追缴赃款人民币5万元。据此，天津市塘沽区人民检察院指控被告人张庆林、南虎山明知是伪造的凭证、商业单据，却违反有关外贸代理业务的规定，居间介绍，为他人向 共设36家分中心，其业务范围也由原来办理所有外汇交易手续变成了只办理金融机构之间的外汇交易手续，一般单位的外汇交易改由银行办理，纳入银行结售汇体系。 ...
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凭证即为合同。由于原告所持存单并非原告直接从办事处取得，该存单经鉴定实际是伪造形成，非办事处的真实意思表示，故原告与办事处不存在储蓄法律关系，该存单对 凭证真实性，即持有人持有的据以主张权利的存单等凭证，不是持有人伪造或变造的，而是金融机构或以金融机构名义开出的。凭证真实性的要求，是持有人向金融机构 ...
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凭证即为合同。由于原告所持存单并非原告直接从办事处取得，该存单经鉴定实际是伪造形成，非办事处的真实意思表示，故原告与办事处不存在储蓄法律关系，该存单对 凭证真实性，即持有人持有的据以主张权利的存单等凭证，不是持有人伪造或变造的，而是金融机构或以金融机构名义开出的。凭证真实性的要求，是持有人向金融机构 ...
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。 辩护人桑律师，广东国晖(上海)律师事务所律师。 上海市宝山区人民检察院以沪宝检金融刑诉（2016）116号起诉书指控被告人李某某、庞某某犯妨害信用卡管理罪， 妨害信用卡管理罪；窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上 ...
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要点：借款人骗取贷款构成犯罪，但无证据证明发放贷款的金融机构参与借款人骗贷等不法行为，在金融机构未主张撤销权的情况下，应认定借款担保合同 :241）。 5.借款经办人涉及犯罪，不影响债权人民事诉讼权利 借款人的个别经办人涉及伪造印章等刑事犯罪，不影响贷款人依据合法有效的借款抵押合同行使民事诉讼的权利。 ...
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侮辱摧残妇女的。 （9）以机械印刷方法伪造国家货币或国家财政金融债券的。 （10）以手工方式伪造国家货财政金融债券，数额在1万元或1000张以上的。 、有价证券技术或方法，造成危害特别严重的。 （14）运输、贩卖、窝藏伪造的国家货币或国家财政金融债券，数额在1万元或1000张以上的。 （15）金融、 ...
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证券公司的从业人员，证券业协会或者证券管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券，造成严重后果的，可能构成“诱骗 采取其他非法手段获取资金。比如，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，可以构成“非法吸收公众存款罪”（《刑法》第176条）；如果是 ...
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被告是否尽到了谨慎的审查义务。被告中国银行徐州分行作为从事票据支付结算的专门金融机构，接受客户的委托为客户办理支付结算业务，应当保护客户资金的安全。尤其 所以银行对票据的审查应当象审查现金一样严格、谨慎。随着科技的发展，犯罪分子伪造、变造票据的手段越来越高明，越来越不容易被识破，银行如果还使用肉眼观察 ...
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