他们的上线赖某、康某、李某，查获40多张银行卡、45万多元现金，冻结赃款60多元，扣押1台笔记本电脑、8部手机及2辆小轿车。民警进一步调查，发现 很重要的，因为这是证明平台非法交易的证据。 3、相关银行出入金记录 此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况，能够反映受骗者投入的资金情况，以及出金 ...
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时，视情况设置重重障碍阻止;当受害人投入大笔资金时，甚至直接查封、冻结、删除受害人平台账户，以此非法占有受害人资金。 ▋什么叫外汇黑平台？ 国内很多不法商人 ，因为这是证明平台非法交易的证据。 3、相关银行出入金记录 此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况，能够反映受骗者投入的资金情况，以及 ...
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互联网金融协会发布《关于防备不合法互联网外易风险的提示》称，当前我国人民银行、我国银行稳妥监督管理委员会、我国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支组织未赞同任何 常用，假平台，投资者很容易就能查证。 2、冻结客户账户，延时交易。在投资者盈利的时候，冻结投资者账户，使其买入之后不能正常卖出，然后其 ...
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以(2015)闸民一(民)初字第751号民事裁定书裁定：冻结被告赵志强、被告吴耀君银行存款人民币(以下币种均为人民币)XXXXXXX元或查封、扣押其相等 原告出借的金额为XXXXXXX元。另查明，原告的委托代理人蔡松涛名下的招商银行账户分别于2013年6月20日转账50000元，于2013年7月3日 ...
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以(2015)闸民一(民)初字第751号民事裁定书裁定：冻结被告赵志强、被告吴耀君银行存款人民币(以下币种均为人民币)XXXXXXX元或查封、扣押其相等 原告出借的金额为XXXXXXX元。另查明，原告的委托代理人蔡松涛名下的招商银行账户分别于2013年6月20日转账50000元，于2013年7月3日 ...
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国太向新沂市人民法院申请强制执行。执行中，新沂市人民法院依法查询了被执行人徐云峰的银行账户、房屋、土地、工商及车辆登记等财产信息，发现其名下有苏CWH856 个月。 （二）典型意义 人民法院工作人员在执行工作中实施的查封、扣押、冻结等执行行为及采取罚款、司法拘留等强制措施，均属于国家机关依法执行职务、 ...
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提交了三份申请：1、申请追加儿子为本案的共同被告，并请求由二被告共同来偿还借款16万元。2、申请法院向银行调查取证，调查洪力汇款李平是否确实收到。3、申请财产保全，请求法院对于汇款的账户的钱款予以冻结、查封，以便于日后判决的执行。 原本洪力不愿意追加儿子为 ...
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提交了三份申请：1、申请追加儿子为本案的共同被告，并请求由二被告共同来偿还借款16万元。2、申请法院向银行调查取证，调查洪力汇款李平是否确实收到。3、申请财产保全，请求法院对于汇款的账户的钱款予以冻结、查封，以便于日后判决的执行。 原本洪力不愿意追加儿子为 ...
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原告江南信用社向梅州市梅江区人民法院提出财产保全申请，梅州市梅江区人民法院作出(2008)梅区民初字第 543号民事裁定书，依法冻结被告罗苑玲在江南信用社1015960070121200037703账户内的存款，冻结金额以人民币73 000元为限。本案一审的争议焦点是：涉案储蓄存单关于八年存期的约定 ...
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骗术基本分为这么几种： 1.注册海外公司，通过海外公司的执照在香港汇丰银行开立离岸账户，然后盗用NFA或者FSA的别的公司的真实注册号码，以jia乱真。这种方法 不常用，假平台，投资者很容易就能查证。 2、冻结客户账户，延时交易。在投资者盈利的时候，冻结投资者账户，使其买入之后不能正常卖出，然后其其他 ...
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