提出刑事检控。根据台方提供的涉案信息，案涉的银行账户较多，但仅有各银行卡的类别银行名称，而无具体开户银行名称及相关信息。为确定具体协助法院，有针对性地 到的开户人刘某，制作了调查笔录。根据与涉案当事人刘某的谈话内容、账户交易明细及北京地区无人报案的情况综合分析，犯罪嫌疑人应当是利用了刘某等人的银行账户 ...
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胡某向周某和房屋中介发微信：“你们好，我们于2016.3.30日订立的1105室交易合同，由于买方办理款时间过长，到今天为止已过120天，长达180天之多 导致，为此提交了三张银行卡，周某对此真实性认可，但主张合同约定的是组合贷款，因为有公积金贷款，只能在建行办理商贷，最终8月22日在北京银行做了面签 ...
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有两个账户，2012年9月20日后无交易记录。账号为×××的账户余额为0.14元。账号为×××的账户余额为0。 高红名下在北京银行的账号为×××的账户在2012年9月 原告高×、陈×、被告董xx各占八分之一的份额； 十一、高红在中国工商银行卡号为×××的账户内的余额一万六千四百一十三元二角九分，由原告 ...
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40万元；2017年1月23日，任某丽POS消费75万元，附言北京中介公司二手房交。 赵某银行账户交易明细显示：2017年7月20日至2020年3月5日期间， 转账9200元。 任某丽出庭作证陈述如下：张某伊之前借我名字买房，后出售，银行卡在张某伊处，账户内的钱款是张某伊的。 赵某出庭作证陈述如下：我 ...
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：朱亮，男，汉族，1993年7月17日出生，住址河北省三河市。 委托诉讼代理人：尤军，北京京都（深圳）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：高晓杰，北京京都 称其在被告启天公司开设的启天配资平台注册用户并绑定其银行卡进行配资股票交易，用户账号为zl960402013，配资额度为投资金额的十倍，具体股票买卖 ...
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40万元；2017年1月23日，任某丽POS消费75万元，附言北京中介公司二手房交。 赵某银行账户交易明细显示：2017年7月20日至2020年3月5日期间， 转账9200元。 任某丽出庭作证陈述如下：张某伊之前借我名字买房，后出售，银行卡在张某伊处，账户内的钱款是张某伊的。 赵某出庭作证陈述如下：我 ...
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厉丹 上诉人代理律师：时圣永 [江苏苏彭律师事务所] 被上诉人代理律师：程金海 [北京安博（上海）律师事务所] 文书性质：判决文书正文当事人信息上诉人（原审原告）： 的这么诉讼请求的时候，他们也已经描述了，是由配资方经由朱朗轩的银行卡转交给上诉人。由此可以认定古木资产在整个配资的过程当中，仅仅体现了 ...
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上级单位答辩意见为准。被告工行北京分行辩称：牡丹交通IC卡是本被告与北京市交通管理局于1999年联合推出，以北京市机动车驾驶员为使用对象的银行卡业务。该卡上记载着 基础上建立的一种服务合同关系。本案双方当事人均为完全民事行为能力人，整个交易过程都是双方真实意思的表示。喻山澜在补卡通知单上签字后，双方 ...
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第二批 最高人民法院发布第二批指导性案例 来源：最高人民法院网站 最高人民法院发布第二批指导性案例 本站北京4月13日讯 最高人民法院继去年12月20日发布第一批指导性案例后，于 ，三个公司共用结算账户，凌欣、卢鑫、汤维明、过胜利的银行卡中曾发生高达亿元的往来，资金的来源包括三个公司的款项，对外支付 ...
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，公民身份号码。 委托代理人高某，天津某某律师事务所律师。 委托代理人张敬辉，北京隽永律师事务所律师。 被告王某，女，2004年10月30日出生，北京市国际 表示其每月会向原告偿还部分借款，因为郭某某并不清楚被继承人的财务情况和银行卡等信息，所以没有相关证据材料；被继承人名下的房产为政策性房产，5年内 ...
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