窗“系统信息”、“客服”、“QQ邮箱”等向网民发送虚假中奖信息，吸引网民点击登录其创建的虚假信息网站，以需交纳手续费、保证金、个人所得税等理由诈骗钱财。 ，虽然可能由计算机网络专家来承担取证工作，但实际上主要还是由公安机关侦查人员来负责。在主体的法律身份已经确定的前提下，笔者认为还存在某些实际办案中的 ...
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美元。洗钱直接责任人和出现渎职的反洗钱负责人，还将面临被刑事起诉的危险。而上述一系列关于金融机构负有识别客户、保存记录、披露可疑交易和内部控制等的法律义务，里 其将黑钱存入银行，为此成克杰付给张静海1150万元，而且还须付给银行手续费。如此一来，成克杰的4000多万元大幅缩水。其次，成克杰以李平的名义 ...
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房地产项目公司收购相比，前者需多交相当于成交金额3%的契税，及大笔的土地增值税，除此之外还有一笔交易手续费，显然通过收购房地产项目公司方式可以降低开发成本；三 考虑房地产项目风险和公司股权风险。笔者曾办理静安区一宗在建工程转让，其中的法律问题相当复杂，每一个问题都涉及到风险，这些风险包括原业主已将部分 ...
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即银联向收款方支付，并不是付款人直接向收款人支付，这种支付方式银联要向收款方收取一定比例的手续费，例如尹某某刷卡支付100000元，某房产公司实际收到的是99975 付款收据都忘了拿了，还是7天后银行工作人员董某上门带给她的），又急于赶回单位上班（15点40分到达售楼处，16点15分离开），在这短短的 ...
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汇票贴现的情况下，创意公司自愿承担贴现利息（略）元、贴现手续费10000元，违约金（略）元，二轻公司在扣除相关款项后将贴现余款（略）元退回创意公司。 二轻公司答辩称：二轻公司系合法取得票据权利。创意公司与其前手重庆有色公司之间的法律关系与二轻公司无关，二轻公司是基于与前手创意公司在1998年9月10 ...
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汇票贴现的情况下，创意公司自愿承担贴现利息（略）元、贴现手续费10000元，违约金（略）元，二轻公司在扣除相关款项后将贴现余款（略）元退回创意公司。 二轻公司答辩称：二轻公司系合法取得票据权利。创意公司与其前手重庆有色公司之间的法律关系与二轻公司无关，二轻公司是基于与前手创意公司在1998年9月10 ...
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退货。经双方协商，在二轻公司巳经将汇票贴现的情况下，创意公司自愿承担贴现利息310635元、贴现手续费1000元，违约金117365元，二轻公司在扣除相关款项后 公司答辩称：二轻公司系合法取得票据权利。创意公司与其前手重庆有色公司之间的法律关系与二轻公司无关，二轻公司是基于与前手创意公司在1998年9 ...
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退货。经双方协商，在二轻公司巳经将汇票贴现的情况下，创意公司自愿承担贴现利息310635元、贴现手续费1000元，违约金117365元，二轻公司在扣除相关款项后 公司答辩称：二轻公司系合法取得票据权利。创意公司与其前手重庆有色公司之间的法律关系与二轻公司无关，二轻公司是基于与前手创意公司在1998年9 ...
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提出退货。经双方协商，在二轻公司已经将汇票贴现的情况下，创意公司自愿承担贴现利息310635元、贴现手续费10000元，违约金117365元，二轻公司在扣除相关款项 答辩称：二轻公司系合法取得票据权利。创意公司与其前手重庆有色公司之间的法律关系与二轻公司无关，二轻公司是基于与前手创意公司在1998年9 ...
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退货。经双方协商，在二轻公司巳经将汇票贴现的情况下，创意公司自愿承担贴现利息310635元、贴现手续费1000元，违约金117365元，二轻公司在扣除相关款项后 公司答辩称：二轻公司系合法取得票据权利。创意公司与其前手重庆有色公司之间的法律关系与二轻公司无关，二轻公司是基于与前手创意公司在1998年9 ...
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