确认普通债权人68家，代表债权额77602708.96元；有财产担保债权人2家，其中中国工商银行莱州支行62939739.71元，由八份抵押合同组成，这些抵押合同经清算组审查 债权发生的来龙去脉查个明白。有的债权明显已过诉讼时效。再加上原企业管理混乱，证据不足，通过查证，不仅发现了空挂户、不作帐务处理 ...
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。从目前了解的情况看，配资公司经工商管理部门核定登记的范围多为投资咨询、投资管理或管理咨询等，未取得任何金融业务许可牌照，涉嫌超越经营范围从事资金借贷业务 方面工作：一是严把开户关。各期货公司应严格执行实名开户制度，要求客户银行结算账户、期货交易账户与身份信息一致，一户一码，投资者需现场办理开户，开户 ...
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应该归结为企业分支机构的行为公司法和中华人民共和国公司登记管理条例规定，总公司在其住所地之外向当地工商部门申请设立，属于设立公司的分支机构，在公司授权范围 方式，从事证券回购的各方均应按照中国人民银行信贷资金管理暂行办法的规定执行该办法第五十二条规定：证券回购业务中的回购方应有真实的足额的有价证券， ...
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,任何单位和个人不得开展吸收公众存款等商业银行业务,任何单位不得在名称中使用银行字样。《重庆市小额贷款公司试点管理暂行办法》第二十条规定:经市政府金融办批准 超额度、超基准利率、超区域发放贷款之规定的目的是为了有效进行行政管理和控制小额贷款公司行业风险,并不涉及平等民事主体间的私法关系,故小额贷款公司 ...
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的行为不构成犯罪。 三、裁判 扬州市广陵区人民法院审理后认为，被告人朱玉平身为扬州市工商银行筹资科科长，以筹资科名义与其他单位签订了意思表示真实的协议，并接受 犜錾枇伺灿霉?款罪，规定国家工作人员、集体经济组织工作人员或者其他经手、管理公共财物，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用的，构成挪用公款罪； ...
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支付首付款71700元，剩余购车款分期付款申请人申请通过其在中国工商银行延吉海江支行申请办理的汽车专项分期业务以透支方式支付，透支金额为167300元。分期付款申请人已经 xx提供、刘娟填写。《贷款车辆处置确认书》载明：中成金控资产管理有限公司：本人张宽友（身份证号3403）在贵司贷款购买奥迪品牌汽车 ...
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交易规则执行，乙方指定账户如下：户名：张杨、开户支行：郑州丰产路支行（工商银行）、账号：6236，乙方指定的收款账户发生变更时，须提前五个工作日书面 我司再次明确、强调如下：营业部在与我司签署合作协议时，已经充分知晓平台相关业务管理规定和作为营业部的权利、义务，合作协议亦有不得转让营业部资格及任何权利 ...
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与服务协议》等书证，上海司法会计中心出具的《司法鉴定意见书》，中国工商银行个人业务凭证及上海市公安局虹口分局出具的《案发经过》、《情况说明》等证据 处罚并对被告人赵某某、冯某某适用缓刑。 为维护社会主义市场经济秩序，保护国家金融管理秩序不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》【非法吸收公众存款罪】非法吸收 ...
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与服务协议》等书证，上海司法会计中心出具的《司法鉴定意见书》，中国工商银行个人业务凭证及上海市公安局虹口分局出具的《案发经过》、《情况说明》等证据 处罚并对被告人赵某某、冯某某适用缓刑。 为维护社会主义市场经济秩序，保护国家金融管理秩序不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》【非法吸收公众存款罪】非法吸收 ...
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与服务协议》等书证，上海司法会计中心出具的《司法鉴定意见书》，中国工商银行个人业务凭证及上海市公安局虹口分局出具的《案发经过》、《情况说明》等证据 处罚并对被告人赵某某、冯某某适用缓刑。 为维护社会主义市场经济秩序，保护国家金融管理秩序不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》【非法吸收公众存款罪】非法吸收 ...
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