财务出纳吴某被不法分子电话冒充公检法机关工作人员，以其身份信息被冒用涉嫌洗钱犯罪为由诈骗资金521.7万元。公安机关已抓获涉案人员29名，冻结涉案账户资金1500 要提高警惕 2 问虚实，对方获取了事主部分信息，但是信息有限，可以反问对方是否是身边可以看到的人，如对方顺口回复，就可确认是骗子无疑。 3 ...
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拖欠其他债权人款项数额巨大，已无能力偿还，2012年12月22日陈XX因涉嫌合同诈骗和非法吸收公众存款罪被公安机关立案侦查，依照协议，遂要求陈XX提前 。 【案件焦点】 一、涉案民间借贷合同和担保合同的效力认定；二、本案是否需要中止审理。 【法院判决】 法院根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条 ...
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公司上班，因该公司进行网络销售，后被公安带走讲涉嫌诈骗罪，并且涉及数额特别巨大，我想问题，如果在上海合同诈骗数额特别巨大如何判刑？律师回复：你好！你留言 综合考虑诈骗的数额、次数、犯罪动机、犯罪对象、是否退缴赃款等因素，依法确定应当判处的刑罚。一、对诈骗犯罪，应当按照下列标准确定量刑起点和基准刑：1． ...
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纪要》关于金融诈骗犯罪中可认定非法占有目的的七种情形，涉案单位收取款项后关闭办公场所的行为，尚不足以证明涉案单位具有非法占有目的。涉案单位是否具有非法占有目的 。而邓文兴的惟一解说，就是写给广州市公安局天河分局《关于李贵辉涉嫌合同诈骗案清退款物的说明》中提出的观点：广州市绿丹兰保健美容用品有限公司， ...
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【提示】如何理解合同诈骗罪中的合同？是否凡是利用合同进行诈骗的犯罪都构成合同诈骗罪？ 【案情】 被告人：陈夫敬，男，1962年8月16日出生，浙江省平阳县人，汉族，高中文化，农民，家住平阳县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2002年9月25日被余姚市公安局刑事拘留，同年10月16日被逮捕。 ...
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，人民法院应当中止审理。对于追究有关当事人的刑事责任不影响对存单纠纷案件审理的，人民法院应对存单纠纷案件有关当事人是否承担民事责任以及承担民事责任的大小依法及时进行认定和处理。根据这一规定，只有存在案件当事人因伪造、变造、虚开存单或涉嫌诈骗的情形时，且存单纠纷案件确须 ...
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侦查，故建议法院中止审理。法院依公函裁定中止诉讼。2006年3月28日公安撤销涉嫌诈骗决定书：我局办理的王某控告符某、张某诈骗案因犯罪嫌疑人符某、张 ，非财产所有人对他人财产行使处分，必须有法律依据。符某处分张某所有101室是否有法律依据？笔者依上述查明的事实可以肯定的回答：否。我国《合同法》第130 ...
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后又以万琦公司负责人张万琦、周安民及德山建行程新传、肖敏等人涉嫌诈骗为由将该案移送常德市公安局立案侦查，并裁定解除了原对有关存款和拆借资金的保全措施 三条的规定，程新传、肖敏以德山建行名义签订和履行本案资金拆借合同的行为是否构成犯罪，并不影响德山建行对上述因其负责人及工作人员的行为所产生的民事后果承担 ...
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，男，X年X月X日出生，河南省灵宝市X镇X村人，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2003年1月9日被刑事拘留，同年2月17日被逮捕。 2002年9 种观点认为，郭某某的行为构成合同诈骗罪。认为区别合同诈骗罪与诈骗罪及其他诈骗犯罪的界限关键在于诈骗行为是否是在合同签订、履行过程中产生的。是，则构成合同诈骗罪，否， ...
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后又以万琦公司负责人张万琦、周安民及德山建行程新传、肖某等人涉嫌诈骗为由将该案移送常德市公安局立案侦查，并裁定解除了原对有关存款和拆借资金的保全措施 三条的规定，程新传、肖某以德山建行名义签订和履行本案资金拆借合同的行为是否构成犯罪，并不影响德山建行对上述因其负责人及工作人员的行为所产生的民事后果承担 ...
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