时间和间隔时间的限制。第七条对符合减刑条件的职务犯罪罪犯，破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪罪犯，组织、领导、参加、包庇、纵容黑社会性质组织犯罪罪犯，危害 时间和间隔时间的限制。第九条对被判处无期徒刑的职务犯罪罪犯，破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪罪犯，组织、领导、参加、包庇、纵容黑社会性质组织犯罪罪犯， ...
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政府来进行期权投资理财的对接以赈灾、或者是请一些明星或者有名望的人举办一些金融期权、配资的会谈，召开年终总结会的手段，营造出企业资本资金的实力的假象。 一定要擦亮自己的眼睛，一定会识别违法的骗局和一些诈骗行为，来保护我们资金的合法权益。所以建议大家在进行金融股票、股权、配资投资的时候一定要向专业的法律 ...
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定性正确，本院予以支持。 关于抗诉机关提出原审被告人曾某的行为符合《全国法院关于审理金融犯罪案件工作座谈纪要》的规定，应认定曾某主观上具有非法占有的目的意见。经 解释，不能直接适用；该《座谈会纪要》中规定的几种情形，是对金融犯罪领域中的诈骗行为进行认定时应考量的几种情形。而本案公诉机关指控的是一起普通 ...
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》，这是一宗比较典型的存单纠纷案件，同时案情亦比较复杂，涉及到公款私存、金融诈骗及侵权行为等。本案的正确处理主要涉及以下两个问题： 一、关于存单的效力 原则，即可认定该存单是以水均岗办事处名义开出的真实凭证。3.没有退票和金融机构主张存单无效或应撤销的事实。所以，本案存单真实性应得到确认，被告方的辩解 ...
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》，这是一宗比较典型的存单纠纷案件，同时案情亦比较复杂，涉及到公款私存、金融诈骗及侵权行为等。本案的正确处理主要涉及以下两个问题：一、关于存单的效力 的原则，即可认定该存单是以水均岗办事处名义开出的真实凭证。3.没有退票和金融机构主张存单无效或应撤销的事实。所以，本案存单真实性应得到确认，被告方的辩解 ...
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，对双方当事人而言无所谓民事利益。 1.二者的行为动机不同 如前所述，民事欺诈与刑事诈骗虽然在主观目的方面存在相同之处，但二者的主观动机却完全不同。民事欺诈 解释》以及2001年1月21日印发公布的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》中确定的金融诈骗犯罪之非法占有目的的认定要素，为我们提供了判断 ...
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认罪服判。 【典型意义】 老人不安则家庭不安、家庭不安则社会不安。养老诈骗犯罪案件性质恶劣、危害极大，不仅给老年人造成经济损失，还严重影响老年人身心健康 本案系一起典型的假借投资理财名义，针对老年人实施的诈骗犯罪。被告人钱某某正是抓住老年人群体大多不具备金融投资领域的专业知识，对相关法律规则往往不甚 ...
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明确了退赃作为重要量刑情节考量。 减轻处罚 7 最高人民检察院《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》（高检诉[2017]14号）第27条，最大限度 法律的规定》(法释 2016］23 号)第3条：对职务犯罪、破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪、组织（领导、参加、包庇、纵容）黑社会性质组织犯罪等 ...
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》答记者问 2021-06-22 今天，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》（以下简称《意见二》） 嚣张气焰。二是深入推进断卡行动。全国公安机关将继续会同检察、法院、通信、金融等部门，打团伙、摧网络、断通道，严厉打击、整治、惩戒非法开办、 ...
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陆峰，热衷先骗后赖，擅长又拖又赖 2006年12月20日，人称京城金融诈骗第一案的陆峰诈骗案尘埃落定。北京市高级人民法院作出终审判决，主犯陆锋因票据诈骗、 很高，口才也好，是个不好对付的人。他还有一个特点，就是记忆力超常，对自己诈骗的每一笔款项，都能把来龙去脉叙述得清楚无误，甚至于他接触过的地址门牌， ...
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