9月至12月，被告人周XX单独或者伙同被告人周XX在网上发帖谎称自己能办理贷款业务，搭识被害人后，以办理贷款需要开通民生银行的银行卡网银为由，骗得被害人相应银行卡的U盾， 飞打电话给我，告诉我流水不用做了，问我是不是有一张民生的信用卡，额度多少，我就告诉他10万，他就让我把这张卡的账款还请，好贷款，我 ...
//www.110.com/ziliao/article-719778.html -了解详情
投资的钱的流向情况：投资交易平台与几家银行签约，让银行作为投资交易平台的叁方托管，客户开户必须使用属于第三方托管的银行的银行卡才能开户，客户投资在投资交易平台上交易， 其用自己的身份证办理了一张建行卡，张中阳往卡里转过20多万元钱，之后胡欣怡按照公司方剑凯的安排转过一两次钱，具体是什么钱不知道。 （4 ...
//www.110.com/ziliao/article-880869.html -了解详情
所涉八十二起诈骗事实，有17笔被骗款项的流入、流出不能与查实的冒用他人信息办理的各张银行卡关联，也不能与被告人供述的购买冒用他人信息办理的银行卡关联 买下装备，仓促确定，于是被骗以10亿游戏币购买了一个假装备。有时嫌疑人会让买家通过银行汇款、转账或支付平台转款，待收到钱款后就绝交易，物品转而消失。 （ ...
//www.110.com/ziliao/article-648724.html -了解详情
年的7、8月份的时候,我就找孙桂花说真不办了,没两天孙桂花就把18万元就转到我建设银行卡上了。 银行交易记录证实孙桂花收取李树良18万元，留取 军、孙桂花、宋柏臻以非法占有为目的，编造认识辽河油田公司领导，能为他人办理油田正式工作的谎言，虚构事实，隐瞒真相，单独或共同骗取被害人财产数额特别巨大，其行为 ...
//www.110.com/ziliao/article-825703.html -了解详情
自己共诈骗过1300多万，后来律师仔细审阅每一笔银行流水，发现有证据的数额只有700多万，通过庭审的配合，最终让法院在认定诈骗数额上妥协。我们律师在办理电信 涉八十二起诈骗事实，有17笔被骗款项的流入、流出不能与查实的冒用他人信息办理的各张银行卡关联，也不能与被告人供述的购买冒用他人信息办理的银行卡 ...
//www.110.com/ziliao/article-666857.html -了解详情
自己共诈骗过1300多万，后来律师仔细审阅每一笔银行流水，发现有证据的数额只有700多万，通过庭审的配合，最终让法院在认定诈骗数额上妥协。我们律师在办理电信 涉八十二起诈骗事实，有17笔被骗款项的流入、流出不能与查实的冒用他人信息办理的各张银行卡关联，也不能与被告人供述的购买冒用他人信息办理的银行卡 ...
//www.110.com/ziliao/article-664508.html -了解详情
所得，被告人黄彩梅均事后存入其持有的在中国邮政储蓄银行开户的户名为谢雪、账号6210986261002076417银行卡内。案发后，公安机关将上述卡内的存款予以冻结 、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款和《最高人民法院关于 ...
//www.110.com/ziliao/article-613593.html -了解详情
话费等业务。 笔者同意第二种意见。根据合同法及银行相关规章，客户办理了银行卡，即与银行建立了储蓄合同关系，作为商业银行，对储户存款的严格的安全保护义务是其 义务。银行卡的密码的唯一和秘密性的，银行卡的密码只有储户才知晓，所以储户对银行卡的密码具有严格的安全保密义务，不能让恶意的第三人知晓。本案中储户姚 ...
//www.110.com/ziliao/article-145432.html -了解详情
就转账了500万元给了沈某乙。后来其找沈某乙办理土地证时，他就一直推脱。2013年10月20日左右其就联系不上沈某乙了，沈志某表态会把事情办好的， 甲委托其还民生银行贷款100余万元；此外沈某甲为了继续贷款还让其从招商银行开开公司帐和他提供的几张银行卡还有常熟酷衣库之间自己抄流水，其就在这几个账户之间 ...
//www.110.com/ziliao/article-714586.html -了解详情
以及证据的难对应性，不能证明这笔交易就是诈骗，例如周某某诈骗案，公安机关根据银行流水发现马某在2015年曾经给周某持有的一张银行卡打款53万元，就通过 ，只有撕破了案件的证据体系，才能争取到好的判决结果下面就具体说一下律师在办理这类案件时如何才能维护好犯罪嫌疑人的权利：一、技巧性的对待犯罪嫌疑人的口供 ...
//www.110.com/ziliao/article-708738.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务