关于金融机构负有识别客户、保存记录、披露可疑交易和内部控制等的法律义务，里格斯银行均未做到。 二是监管者监管不力。美国参议院报告称，负责在1998年间 根据本国法律采取必要的措施，以要求其管辖范围内的金融机构核实客户身份，采取合理步骤确定存入大额账户资金的实际收益人身份，并对正在或者曾经担任重要公职的 ...
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《公司法司法解释三》第17条规定，股东未按章程约定履行出资义务或抽逃全部出资，经催告后在合理期限内仍未缴纳或返还出资的，公司可以以股东会决议 ，万禹公司又从该账户分别汇入燕拓公司和风动公司开设在中国银行上海市闸北支行的银行账户4,900万元和5,000万元。 同日，燕拓公司和风动公司又分别将4,900 ...
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准备行使诉讼程序时，作为其法律顾问的律师又必须及时地提醒银行考虑如下方面的主要事项： ①审查银行自身的主体资格是否发生过变化，现在应当以和身份或者 应当提醒和监督借款人按时还贷；在保证期间内向担保人主张权利，督促其按时履行担保义务。 2、贷款期间信贷人员要深入实地了解该借款人的经营状况，若发现经营不善 ...
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识破储蓄合同（即存折）真伪的职责和义务。胡某的存折被盗支，正是由于储蓄所对盗支人所持的存折未进行审查，未尽到辨别和识破假存折的职责， 判决胡某自负部分损失责任，主要基于两方面的考虑，①现在犯罪嫌疑人利用高科技手段侵入银行网络管理系统，窃取储户存折信息，然后伪造存折和储户身份证盗支储户存款的现象时有发生 ...
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识破储蓄合同（即存折）真伪的职责和义务。胡某的存折被盗支，正是由于储蓄所对盗支人所持的存折未进行审查，未尽到辨别和识破假存折的职责， 判决胡某自负部分损失责任，主要基于两方面的考虑，①现在犯罪嫌疑人利用高科技手段侵入银行网络管理系统，窃取储户存折信息，然后伪造存折和储户身份证盗支储户存款的现象时有发生 ...
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并开始负责鸡蛋业务的经营的。陈建负责经营之后的经营资金来源于个人借款和个人的银行贷款。而没有证据证明被告陈建负责鸡蛋业务的经营之后从公司财务上或者霍清廉 证实的情况之间明显的存在着矛盾。因而，当这些证据之间所存在的自然矛盾未得到合理的排除之前，就不可能得出一个唯一的具有排他性的正确结论。更需要强调说明 ...
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予以确认；原告提供的机票发票、机票订单、汽车票据，被告有异议，经原审法院审查不具有关联性，原审法院不予确认。 一审法院认为，根据最高人民法院关于适用《中华人民 被告作为雇主应当承担赔偿责任。楚龙生作为成年人，在受雇佣期间未尽到谨慎的注意义务，对损害的发生应承担一定责任。结合本案实际情况，本院确定被告对 ...
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举证证实其已通知被告前去办理银行贷款手续，而申请银行贷款的前提之一是签订《商品房买卖合同》并办理合同备案登记，现被告在未作出合理说明的情况下单方要求变更 原告并赔偿利息损失。由于两原告作为具有完全民事行为能力人在购买商品房时未尽审慎义务，未举证证明其就合同的履行方式与两被告已进行充分磋商而直接起诉要求 ...
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刘某未履行出借义务的情况下为什么还要签订抵债协议，上诉人未作出合理解释，也未提交证据证明双方存在其他债权债务关系。本院认为，一审法院综合审查本案证据，确认借款 ，合同是否成立？（二）裁判规则《最高额保证合同》必备条款未经制药公司与银行协商一致达成合意，不符合合同成立的条件，因而该合同不成立。（三）裁判 ...
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的遗嘱的现象，这时应区别情况确定各个遗嘱的效力： 首先，要对各个遗嘱的合法性进行审查，看其是否全部无效或部分无效。遗嘱被确认为全部无效后，全部遗产按法定继承 的无效事由及相关证据。在庭审中，被告主张了两方面，一是提出继承人王甲未尽赡养义务，丧失继承权;二是对王莱立遗嘱时的行为能力提出异议。对于被告提得 ...
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