存量房屋买卖合同》，约定将张母名下位于北京市西城区一号房屋出售给齐某，价格为人民币108万元。后齐某将第一笔房款45万元交给了周某丽。几天后张母在 某丽持张母身份证代张母向中国工商银行申请开立账户，银行卡由周某丽持有。 2007年11月7日，齐某与银行签订《个人购房借款/担保合同》，载明贷款人根据张某 ...
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信群召集赌客赌博；负责召集赌客及结算筹码。2 0 1 5年7月3 0日起至8月9日止，该赌场共计抽头渔利人民币3 2 0 5 0 0元。 2 审理过程中亦无异议，并有被告人的户籍证明、案发及抓获经过、房屋租赁协议、银行账户交易记录、行政处罚决定书、扣押决定书及扣押物品清单、 微信聊天记录、刑事摄影照片 ...
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过程中，通过刘某留存李某的网银U盾及个人身份信息资料，利用银行信用卡网上核发日与卡主李某通过银行邮寄方式收到实体信用卡之间的时间差，于当月25日冒充 支付宝账户快捷支付功能，与丁某控制的支付宝账户在淘宝网上进行虚假交易，盗取李某信用卡内资金人民币49,990元，得款分用。 【分歧】 对于本案应如何定性 ...
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流水产生，并不能以此证明该86万元的银行流水均为香烟买卖交易所产生，就好比并不能以叶某某有86万元的资金汇入朱某账户，就认定朱某与林抒因之间存在 悔罪，应成立坦白情节。 【判词摘要】 被告人叶某某犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元，与前犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六 ...
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蒙某某分得2200元。综上所述，上诉人蒙某某伙同黄某忠骗取公款共计人民币56908元，其个人分得19800元。案发后，2014年3月14日，蒙山县人民检察院 ）蒙山县文化和体育局存档的2011年2月28日第16号记账凭证及工程结算单、发票号码为029829＊＊的销售统一发票，证实蒙山县文物管理所向蒙山 ...
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公司）向甲方（即砖桥贸易城）借款事宜，订 立本协议，……一、乙方向甲方借款人民币一百万元整，借款期限从1998 年2月6日至1998年3月5日止。二、 及其他有关责任与甲方无关。三、借款的利率参照银行利 率结算。……”。嗣后，砖桥贸易城为鞍福公司提供了验资专用账户和验资 款100万元，并在划款支票上 ...
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；2、判令青岛九州市南分公司、青岛九州公司返还康向丽交易损失共计人民币266950元；3、农行未来支行承担连带责任；4、本案诉讼费用由青岛九州公司 账号801098，绑定银行卡，并将资金转入户名为青岛九州市南分公司的账户上.中国农业银行银行卡交易明细清单显示康向丽于2016年1月28日至2017年6 ...
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发行、公司的盈利模式是否查清，公司是否有抽水行为。游戏币与人民币兑换渠道是否查清，资金流向是否查清，银行转账明细、支付宝、第三方第四方支付平台的赌资流转记录、 输赢记录。 近期在一些案件中出现，运营者开始利用个人账号租码跑分的模式，也就是通过大量普通金融类的账户的客户，将非法资金隐藏在正常的交易项目中 ...
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平以挂靠名义把别人的钱骗来，上述合同有的以公司名义签署，有的以个人名义签署。 3、证人蒋某、郎某、王某、杨某出庭作证证言， 二、对浙Ａ×××××客车（车辆发动机号F2037429，车辆识别号LJWBJCDZXFX000156）不得执行。 案件受理费人民币2050元，由被告李锦全、侯名术、杨玉瑞、冯杏忠 ...
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第一条：甲、乙双方自愿合作项目，总投资100万元，甲方以人民币方式出资60万元（占股60%），乙方以人民币方式出资40万元（占股40%）。出资额需在3月1 某曾于2017年4月23日和2017年4月28日分三笔转入某食品有限公司银行账户共计金额30万元，性质为蒋某的股本。该公司成立后，双方并未以该公司 ...
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