被告是否尽到了谨慎的审查义务。被告中国银行徐州分行作为从事票据支付结算的专门金融机构，接受客户的委托为客户办理支付结算业务，应当保护客户资金的安全。尤其 所以银行对票据的审查应当象审查现金一样严格、谨慎。随着科技的发展，犯罪分子伪造、变造票据的手段越来越高明，越来越不容易被识破，银行如果还使用肉眼观察 ...
//www.110.com/ziliao/article-39779.html -了解详情
农业经营开发，或者所从事的农业经营开发项目不属于享受国家农业补贴的项目，而采用伪造材料的方法骗取国家农业补贴，达到定罪数额标准的，构成诈骗罪。 （2）从事可 第一百九十三条规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二 ...
//www.110.com/ziliao/article-803219.html -了解详情
;部队高官ldquo;转世灵童，被告人郭某是ldquo;万宝通国际集团控股有限公司的工作人员，伪造国家发改委和国务院法制办公室文件，虚构共创ldquo;民族大业能获得高回报， 作为万宝通公司和中华寺庙公司的法人代表。李某又一宏鑫金融公司的名义伪造授权委托书，委托丁某乙为万宝通公司的法人代表负责宏鑫金融 ...
//www.110.com/ziliao/article-696722.html -了解详情
、原油、农产品等行为，也甚为陌生，网络现货投资诈骗案件以发展虚拟经济、金融创新、‘互联网+’为幌子，很多基层的公检法机关的办案人员在办案时不知该从何处 ，是否存在混码交易情形；是否以实物交收为目的。涉案机构公司或涉案人员是否伪造了虚假的交易记录；投资者是否明知涉案公司或涉案人员交易的内容与结果；投资者 ...
//www.110.com/ziliao/article-666857.html -了解详情
、原油、农产品等行为，也甚为陌生，网络现货投资诈骗案件以发展虚拟经济、金融创新、‘互联网+’为幌子，很多基层的公检法机关的办案人员在办案时不知该从何处 ，是否存在混码交易情形；是否以实物交收为目的。涉案机构公司或涉案人员是否伪造了虚假的交易记录；投资者是否明知涉案公司或涉案人员交易的内容与结果；投资者 ...
//www.110.com/ziliao/article-664508.html -了解详情
造成23.5万元的经济损失。 【裁判】 泰山区法院认为，被告人彭某、孔某伪造贷款所需的证明文件，以欺骗手段取得银行贷款，给银行造成重大损失，其 贷款罪与贷款诈骗罪在客观方面极为相似，都表现为行为人使用欺骗手段从银行或金融机构获取贷款，主要区别在于行为人主观上是否具有非法占有的目的，贷款诈骗罪要求行为人 ...
//www.110.com/ziliao/article-530112.html -了解详情
构成何罪，产生了分歧：一种观点认为黄某以开具假存单的方式蒙骗受害人，构成金融凭证诈骗罪。另一种观点认为，黄某以非法占有为目的，采取出具假存单的手段 凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，数额较大的行为。这里的伪造，是指仿照真实的金融凭证形式的图样、格式、颜色等特征擅自通过印刷、复印、描绘、复制 ...
//www.110.com/ziliao/article-237767.html -了解详情
构成何罪，产生了分歧：一种观点认为黄某以开具假存单的方式蒙骗受害人，构成金融凭证诈骗罪。另一种观点认为，黄某以非法占有为目的，采取出具假存单的手段 凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，数额较大的行为。这里的伪造，是指仿照真实的金融凭证形式的图样、格式、颜色等特征擅自通过印刷、复印、描绘、复制 ...
//www.110.com/ziliao/article-153455.html -了解详情
商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他国有金融机构的工作人员和国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司 、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、 ...
//www.110.com/ziliao/article-149397.html -了解详情
条第三款以金融机构核押的存单出质的，即便存单系伪造、变造、虚开，质押合同均为有效，金融机构应当依法向质权人兑付存单所记载的款项的规定，更进一步说明，质押存单经过了信用社两次核押，即便存单系伪造、变造、虚开，信用社也应承担相应的付款责任。 综上所述，本案所涉借款质押合同、质押合同所涉 ...
//www.110.com/ziliao/article-146562.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务