在认定企业间借贷无效时，由于企业间借贷形式的不同而援引不同的依据。 对于直接以借款合同形式表现出来的企业间借贷，法院一般认为其违反国家有关金融管理法规（即《贷款 ”应如何处理》的请示报告收悉。经研究认为：冯树源从胡强处“借款”的行为既已被认定为诈骗罪行，胡强追索冯树源所“借”４万元则属刑事案件中的追赃 ...
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一被告吉翔公司未提出书面答辩。 【审判】 台州市中级人民法院审理认为，临海农行与天宇公司之间的借款合同、临海农行与永太公司、吉翔公司之间的保证担保合同均 的犯罪主体是个人而非单位，侵害主体是金融机构。本院注意到：永太公司以合同诈骗嫌疑向临海市公安局举报应素巧的经济犯罪嫌疑，而临海市公安局以贷款诈骗嫌疑 ...
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第一，本案被告人的行为不符合集资诈骗罪的特征。集资诈骗罪是以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。根据1996年12月24日最高人民法院《关于审理诈骗 东墙补西墙的方法，在不到三年的时间里，虚构事实并许以3%或5%的高额月息为诱饵,与多人签订借款合同(借条)，并将收取的大部份借款用于 ...
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有限，因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动，因而一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种行为不仅造成投资者的经济损失，同时更干扰了 ，吴英并没有设定统一的融资条件向社会公开，吸引社会公众借款给自己，而是与贷款人一一接触，分别就借款合同的具体内容展开洽谈。吴英的集资对象是特定的、 ...
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案）妨害作证罪决定立案侦查。 2011年3月28日，江北区公安局对李庄涉嫌合同诈骗，妨害作证罪，侦查终结，移送江北区检察院。 2011年4月2日，江北区 投资，需要其他股东同意，才能转化为股权，在其他股东同意之前，这个款项只能是借款或其他，并未转化为投资款。法律性质的认定并不以口供确定，而是要根据法律 ...
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施工公司（以下简称机施公司）劳动服务公司与本单位职工马进朝签订了一份内部承包合同，由马进朝承包劳动服务公司下属的丝毯厂。1989年7月至1991年9月， 其具有诈骗的故意。退一步讲，虽然马进朝一直不承认自己是故意诈骗，但其在明知不存在借款事实的情况下，为他人骗取机施公司财产出具借据并在诉讼中出具伪证， ...
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施工公司（以下简称机施公司）劳动服务公司与本单位职工马进朝签订了一份内部承包合同，由马进朝承包劳动服务公司下属的丝毯厂。1989年7月至1991年9月， 其具有诈骗的故意。退一步讲，虽然马进朝一直不承认自己是故意诈骗，但其在明知不存在借款事实的情况下，为他人骗取机施公司财产出具借据并在诉讼中出具伪证， ...
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对象为某汽车租赁有限公司，诈骗金额为汽车的价值80000元。理由是：陈某在签订、履行租赁合同中，隐瞒要将车抵押给他人从中借款的真相，骗取该汽车租赁 占有为目的”。但对于诈骗罪，刑法第266条只是采用简单罪状之立法形式作出规定即“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处 ...
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对象为某汽车租赁有限公司，诈骗金额为汽车的价值80000元。理由是：陈某在签订、履行租赁合同中，隐瞒要将车抵押给他人从中借款的真相，骗取该汽车租赁 占有为目的”。但对于诈骗罪，刑法第266条只是采用简单罪状之立法形式作出规定即“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处 ...
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10万余元、归还本金人民币5万元，其余借款至今尚未归还秦某。 一审法院认为 公诉机关当庭举示的有效证据，不足以证明指控曾某诈骗秦某的事实，证据之间不能形成完整锁链 某太信任了”。加之，曾某以自己的名义给秦某出具的借条，秦某也只能按照合同相对方向曾某主张还款，这一点，也反映出秦某是对曾某还款能力的信任。 ...
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