被告一是整个交易规则的制定者决策者，原告的资金直接汇入被告一，在被告二设立的银行账户。涉案交易软件现已无法登入查询，原告也无法继续在交易软件继续交易。故 涉及北京大宗商品交易所有限公司的业务及相关信息。原告胡雪鸿原为平安集团旗下子公司平安寿险员工，其在答辩人处开立的借记卡为其在平安寿险工作期间的工资卡 ...
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在执行异议之诉中提出充分证据证实一般账户中的货币为其合法财产并足以排除执行的除外——廊坊市澳凯商贸有限责任公司与江苏银行股份有限公司北京分行、廊坊市汇通房地产开发 辑（总第68辑），人民法院出版社2017年版23.法院可适用《查封、扣押、冻结规定》第十七条、《异议复议规定》第二十八条规定审理案外人执行 ...
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情况。拒绝报告或虚假报告的，人民法院可根据情节轻重予以罚款、拘留。二、冻结银行账户、存款、收入和养老金根据《执行规定》第三十二条：被执行人未按 一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制 ...
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，冻结了这两个账户。该法官在工行查询冻结后，又赶到J市交行营业部（下称交行），这时已近上午10点钟，同样由于不知B公司在交行的银行帐号，又费了 了民事诉讼的正常进行，并涉嫌拒不执行人民法院判决裁定罪，通知交行在收到函后三日内追回被转移存款37万多元，并视纠正情况追究法律责任云云。 交行领导接函后，立即 ...
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，冻结了这两个账户。该法官在工行查询冻结后，又赶到J市交行营业部（下称交行），这时已近上午10点钟，同样由于不知B公司在交行的银行帐号，又费了 了民事诉讼的正常进行，并涉嫌拒不执行人民法院判决裁定罪，通知交行在收到函后三日内追回被转移存款37万多元，并视纠正情况追究法律责任云云。 交行领导接函后，立即 ...
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交易行为以及交易网络是否查清。如果没有充分证据证明涉案资金流入被告人控制的银行账户、微信、支付宝账户、虚拟货币钱包地址，则可切断资金链的证据指向。如果不能准确 ，尤其是在跑分平台中，不断有收款码被冻结，不断有新的收款码加入，要查清支付平台以及跑分平台涉案账户的数量以及存续期是很难的。 B、 账户属性 ...
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、具有使用权的土地等等，拿不走但能折成价的)、现金、股权投资(上市公司股票、权证、包括金融债券、企业债券)、债权、其它应收账款、无形资产(包括 通知，2016年2月底前网络查控功能上线，人民法院对被执行人的银行账户、银行卡、存款及其他金融资产采取查询、冻结、扣划等执行措施，可以通过专线或金融网络等方式 ...
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李某于2015年8月12日提出执行异议申请，被法院裁定驳回。李某认为购房款项系其实际支出，并有银行账户转帐凭证予以证明，资金来源均有据可查，该款项 驳回上诉，维持原判。2015年5月12日，法院作出执行裁定书，裁定冻结胡某预交新通房产公司的购房款230万元。2015年7月7日，法院作出执行裁定书，依法 ...
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执行费，二被执行人名下仅余零星银行存款，本案已冻结被执行人名下银行账户。裁定如下：终结本次执行程序。 2.周某刚以a公司（以下简称a公司）、李某鑫为被告起 ：终结本次执行程序。 庭审中，就上述两个执行案件，李某鑫认可其名下车辆被查封，但是没有执行，其在执行阶段未主动履行义务。 二、关于涉案房屋 坐落于 ...
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执行费，二被执行人名下仅余零星银行存款，本案已冻结被执行人名下银行账户。裁定如下：终结本次执行程序。 2.周某刚以a公司（以下简称a公司）、李某鑫为被告起 ：终结本次执行程序。 庭审中，就上述两个执行案件，李某鑫认可其名下车辆被查封，但是没有执行，其在执行阶段未主动履行义务。 二、关于涉案房屋 坐落于 ...
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