张国凤出尔反尔，恶意违约，拖欠房租不交，给温俊添了不少麻烦，而身份证补办、银行卡挂失什么的都得耽误张国凤不少时间），然后就把钱包里的钱取出给放在桌子上 ，而且说明此案件为抢劫的太不可能性，甚至是虚假性，并建议办案人员详细调查询问相关人员，包括张国凤、与张国凤同屋的邻居、下一任房屋管家张丹丹等人。另外一 ...
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6月3日，账号为的账户存款55950.47元转到了账号为的卡里。同日，账号为的银行卡显示的余额为52950.47元。 另，邓某1认可，购买车架号为的荣威牌小汽车时 、杨某认为车架号为的荣威牌小汽车仍登记在曹某1名下，车的价值还应包括车牌的价值，应为15万元。邓某1同意将车架号为的荣威牌小汽车以15万元 ...
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、专门制作、销售、维护交易软件APP的公司人员。 6、网络服务提供者：包括为虚假平台提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告 货币进行追踪服务报告； ④被骗资金、数字货币流入的账户相关注册开户信息、银行卡被扣押等信息的证据以及与犯罪嫌疑人（被告人）关联性的分析报告； ⑤取款记录 ...
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2万元；于2 01 5年2月2 5日从其名下邮政储蓄银行尾号为9610的银行卡取款2万元，以上B共计取款的9万元属于恶意转移的夫妻共同财产，应当予以分割；3 .9元-1135 00元）。 关于争议焦点2，双方均未提交证据证实案涉物品（包括四颗翡翠、一条白金项链及一对黄金耳钉）现处何处，亦未提供证据证实 ...
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本不当得利案，黄某已经充分举证证明，黄某与钟某存在多种基础法律关系，包括黄某在丙木厂任财务人员代支款项，及合伙经营水产品负责收支。 因此，本 某账户转账到黄某账户的款项，主要用于支付合伙经营水产品支出。 钟某提供的三张银行卡流水及其制作的账户统计表反映，钟某尾号7188工行账户、尾号3366中山农商行 ...
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的，‘四切断’方法是我总结的律师办理电信网络诈骗、赌场案件的非常有效的方法，包括：切断犯罪主体关联、切断电信网络流向、切断资金流向、切断人案关联认定，具体 证是否全部进行登记,并履行扣押手续。特别是对现场查获的纸质版业绩单、涉案银行卡、U盘等作案工具,是否逐人对应。我们律师要想把一件网络赌博案件操作好 ...
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的，‘四切断’方法是我总结的律师办理电信网络诈骗、赌场案件的非常有效的方法，包括：切断犯罪主体关联、切断电信网络流向、切断资金流向、切断人案关联认定，具体 证是否全部进行登记,并履行扣押手续。特别是对现场查获的纸质版业绩单、涉案银行卡、U盘等作案工具,是否逐人对应。我们律师要想把一件网络赌博案件操作好 ...
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初查时，被告人彭某等为掩盖犯罪事实，筹集资金19万元存入其保管的助学金银行卡中。 主要证据： 国家教育部、省教育厅、某县教育局、某职业中学的文件，证明国家对 不具有可采性的证据材料。 司法实践中往往把非法证据分为非法言词证据，主要包括证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解；非法物证、书证 ...
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万元；于2 01 5年2月2 5日从其名下邮政储蓄银行尾号为9610的银行卡取款2万元，以上B共计取款的9万元属于恶意转移的夫妻共同财产，应当予以分割 174844.9元-1135 00元）。关于争议焦点2，双方均未提交证据证实案涉物品（包括四颗翡翠、一条白金项链及一对黄金耳钉）现处何处，亦未提供证据 ...
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2万元；于2 01 5年2月2 5日从其名下邮政储蓄银行尾号为9610的银行卡取款2万元，以上B共计取款的9万元属于恶意转移的夫妻共同财产，应当予以分割；3 .9元-1135 00元）。 关于争议焦点2，双方均未提交证据证实案涉物品（包括四颗翡翠、一条白金项链及一对黄金耳钉）现处何处，亦未提供证据证实 ...
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